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安徽省集友新材料股份有限公司2025年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：603429 股票简称：集友股份 公示序号：2025-005
安徽省集友新材料股份有限公司
2025年第一次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2025年1月27日
(二)股东会举办地点：安徽合肥市经开区方兴大道6888号企业4楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
■
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，现场会议由老总徐善水老先生组织，董事、公司监事、管理层与公司聘请的律师顾问参加了会议，大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式开展。此次会议的集结、举办及表决方式均达到《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事6人，参加6人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、老总、首席总裁徐善水老先生出席本次会议；执行董事、高级副总裁、董事长助理刘争取老先生出席本次会议；高级副总裁杨江涛老先生、蒋华老先生，财务经理吴正兴老先生出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关聘任2024年度会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
■
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
■
(三)有关提案决议的有关情况表明
依据表决结果，本次股东大会中的所有提案均获得根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：深圳国枫法律事务所
侓师：陈志坚 李易
2、律师见证结果建议：
此次会议的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、规章制度、行政规章、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的表决流程和表决结果均真实有效。
特此公告。
安徽省集友新材料股份有限公司股东会
2025年1月27日
● 手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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