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浙江省古越龙山绍酒有限责任公司有关停止参加投资设立投资基金的通知
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证券代码：600059 股票简称：古越龙山 公示序号：临2025－005
浙江省古越龙山绍酒有限责任公司
有关停止参加投资设立投资基金的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
一、公司参与项目投资投资基金简述
为进一步深耕细作与传播绍兴酒的品牌文化，浙江省古越龙山绍酒有限责任公司（下称“企业”）于2023年1月5日举办第九届董事会第十一次大会，审议通过了《关于投资设立古越龙山绍兴酒发展基金的议案》，与杭州大部分投资管理有限公司（下称“大部分项目投资”）进行合作，通过建立产业投资基金的形式，进行产业基金。管理规模3000万余元，公司为发起者，负责向股票基金注资rmb2900万余元，占管理规模96.6667%；大部分项目投资做为基金托管人（GP），投资100万，占管理规模3.3333%。详细公司在2023年1月7日公布的《古越龙山关于与专业投资机构共同成立投资基金的公告》（公示序号：2023－003）。
2023 年4月17日、5月19日，公司和大部分项目投资签订了《杭州古越龙山创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》及《补充协议》。杭州市古越龙山创投基金合伙企业（有限合伙企业）于2023年3月进行工商企业注册办理手续，企业实缴出资500万余元，大部分项目投资实缴出资17.24万余元，于2023年5月25日获得国际证券投资基金业协会私募基金备案证明，产品编码：SZY707。详细公司在4月18日公布的临2023－015公示、5月24日公布的临2023－022公示、5月29日公布的临2023-024公示。
公司在 2025 年 1 月 24 日举办第十届股东会第五次会议，审议通过了《关于终止参与投资设立产业投资基金的议案》，允许公司终止参加投资设立投资基金的事宜。
二、投资基金基本情况
基金名称：杭州市古越龙山创投基金合伙企业（有限合伙企业）
种类：合伙企业
统一社会信用代码：91330114MA8GE79F15
管理员名字：杭州市大部分投资管理有限公司
业务范围：一般项目：以私募投资基金从业股权投资基金、资本管理、投资管理等系列活动（须在我国证券投资基金业协会进行登记后才可从事经营活动）；私募股权投资基金管理方法、股权投资公司管理和服务（须在我国证券投资基金业协会进行登记后才可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）。
认缴出资额：叁仟万元整
成立日期：2023年 3 月 6 日
关键经营地：浙江杭州钱塘区白杨街道科技园区路267号国际性创博核心3层3286室
投资基金的投资具体情况：
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投资基金设立后，企业共注资 500 万余元，鉴于目前并未实施项目项目投资，企业决定终止该投资基金，截至2024年12月31日，股票基金账目结余资金514.45万余元，最终分派额度以经审计的清算审计报告为标准。
三、停止参加投资设立投资基金的主要原因
股东协议签署后，公司和合作者进行了一系列沟通与商议，多方为投资基金的设立作出了积极备战和相应分配。根据企业的产业规划与业务具体发展状况，充分考虑各方面因素，为控制对外开放经营风险、维护保养上市公司和股东利益，经沟通协商，决定终止开设此次投资基金。
四、此次停止事宜对公司的影响
到目前为止，股票基金并未进行具体项目项目投资，公司及其他合作伙伴将按照相关承诺申请办理基金散伙、结算、偿还、分派及销户事项。此次停止对产业基金投资，有益于提高管理效率，不会对公司的日常生产经营主题活动造成实质性影响，不存在损害企业和股东，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
浙江省古越龙山绍酒有限责任公司股东会
二〇二五年一月二十五日
证券代码：600059 股票简称：古越龙山 公示序号：临2025-004
浙江省古越龙山绍酒有限责任公司
第十届股东会第五次会议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
浙江省古越龙山绍酒有限责任公司（下称“企业”）于2025年1月17日传出举办第十届股东会第五次会议工作的通知，大会于2025年1月24日在公司新三楼会议室以现场融合通讯表决形式举办，需到执行董事11人，实到执行董事11人，董事长孙爱保老先生上台演讲，合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。审议通过了如下所示决定：
一、表决通过《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》
为公司管理体系与上级规章制度保持一致以及对于非日常营业性资产激发与使用权限规定，对《公司总经理工作细则》进行修订，新修订《公司总经理工作细则》 同一天公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）。
表决结果：11票允许，0 票反对，0 票放弃。
二、表决通过《关于终止参与投资设立产业投资基金的议案》
为进一步深耕细作与传播绍兴酒的品牌文化，企业与杭州大部分投资管理有限公司（下称“大部分项目投资”）进行合作，通过建立产业投资基金的形式，进行产业基金。管理规模3000万余元，公司为发起者，负责向股票基金注资rmb2900万余元，占管理规模96.6667%；大部分项目投资做为基金托管人（GP），投资100万，占管理规模3.3333%。
2023 年4月17日、5月19日，公司和大部分项目投资签订了《杭州古越龙山创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》及《补充协议》。杭州市古越龙山创投基金合伙企业（有限合伙企业）于2023年3月进行工商企业注册办理手续，企业实缴出资500万余元，大部分项目投资实缴出资17.24万余元，于2023年5月25日获得国际证券投资基金业协会私募基金备案证明，产品编码：SZY707。
投资基金设立后，企业共注资 500 万余元，鉴于目前并未实施项目项目投资，为控制对外开放经营风险，提高管理效率，企业决定终止该投资基金，截至2024年12月31日，股票基金账目结余资金514.45万余元，最终分派额度以经审计的清算审计报告为标准，公司及其他合作伙伴将按照相关承诺申请办理基金散伙、结算、偿还、分派及销户事项，股东会受权管理层申请办理相关事宜。详细企业同一天公布的临 2025-005《关于终止参与投资设立产业投资基金的公告》。
表决结果：11票允许，0 票反对，0 票放弃。
浙江省古越龙山绍酒有限责任公司股东会
二〇二五年一月二十五日
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