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烟台睿创微纳技术股份有限公司2025年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：688002 股票简称：睿创微纳 公示序号：2025-009
烟台睿创微纳技术股份有限公司
2025年第一次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2025年1月23日
（二）股东会举办地点：我国（山东省）自贸区烟台市规划区烟台开发区南昌市街道6号企业A1楼一楼会议厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
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（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的举办，会议由老总马宏老先生组织，此次会议的集结、举办程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理黄艳女性列席会议，公司部分管理层列席会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于修订公司章程的议案》
决议结论：根据
决议状况：
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2、提案名字：《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
■
3、提案名字：《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
■
（二）有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会决议的议案1为需特别决议根据的议案，早已参加本次股东大会股东及股东委托代理人持有投票权数量三分之二以上根据；无涉及到关系公司股东回避表决的议案。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京金诚同达（沈阳市）法律事务所
侓师：黄鹏、秦莹
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业本次股东大会的集结、举办程序流程、参加本次股东大会的人员和召集人资质、会议表决程序及表决结果均达到《公司法》《治理准则》《股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政规章及《公司章程》《议事规则》的相关规定，本次股东大会的决议真实有效。
特此公告。
烟台睿创微纳技术股份有限公司股东会
2025年1月24日
● 上报文档
（一）经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
（二）经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同；
（三）本所规定的其他资料。
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烟台睿创微纳技术股份有限公司
有关向不特定对象发售可转债
一部分募投项目结项并注销募集资金专户的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
烟台睿创微纳技术股份有限公司（下称“企业”或“睿创微纳”）向不特定对象发售可转债募集资金投资项目“智能光电传感器研发中试平台”目前已经基建项目进行，生产流水线可以高效运行且达到项目需求，公司决定把它给予结项，并把相对应的募集资金专户销户。依据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等有关规定，此次募投项目结项不用董事会审议。现就有关情况公告如下：
一、募集资金的基本概况
依据中国证监会开具的《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监批准〔2022〕2749号），企业批准向不特定对象发售可转债发行量为1,564.69万多张，每一张颜值金额为100元，募集资金总额为156,469.00万余元，扣减包销及证券承销费等与发售相关费用共计人民币989.94万元后，募集资金净额为155,479.06万余元。以上募资已全部到位，经信永中和会计事务所（特殊普通合伙）检审并提交“XYZH/2023BJAA1B0001”《验资报告》。以上募资到账后，已经全部存放在经董事会准许开办的募资重点账户中，公司和保荐代表人、储放募集资金的银行业签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
依据《烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》上对募集资金投资项目承诺状况，企业募集资金净额拟投入下列项目的实施：
企业：万余元
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2024年4月22日，企业第三届董事会第十五次会议审议通过《关于增加募投项目实施主体以及使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》，允许企业募投项目“艾睿光电红外热成像仪整个设备新项目”新增加控股子公司睿创微纳（广州市）科技有限公司（下称“睿创广州市”）做为建设主体，并设立有关重点帐户，一起使用募资20,000万余元向睿创广州市给予贷款用以执行募投项目。详细公司在2024年4月23日公司于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于增加募投项目实施主体以及使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目的公告》（公示序号：2024-022）。
2024年6月14日，公司召开第三届董事会第十六次会议第三届监事会第十三次大会，审议通过了《关于部分募投项目变更名称、实施主体和实施地点的议案》，允许“艾睿光电红外热成像仪整个设备新项目”执行主体变更为控股子公司睿创微电子技术（烟台市）有限责任公司（下称“睿创微电子技术”）、睿创智能制造技术性（烟台市）有限责任公司（下称“睿创智能制造”）、睿创广州市并设立专门帐户，与此同时变动项目规划为“供应链中心红外热成像仪整个设备新项目”。企业将采取增资扩股和贷款方式向该募投项目新增加涉及到全资子公司给予资本金，向控股子公司睿创微电子技术增资扩股15,000万余元，无息借款给睿创微电子技术3909.06万余元，贷款期限为2年；向控股子公司睿创智能制造增资扩股23,000万余元。详细公司在2024年6月15日公司于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于部分募投项目变更名称、实施主体和实施地点的公告》（公示序号：2024-048）。企业募资工程项目调整为：
企业：万余元
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二、此次结项的募投项目募集资金使用及结余状况
截止到2024年12月31日，此次结项的募投项目“智能光电传感器研发中试平台”的募资具体使用及结余如下：
企业：万余元
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注1：贷款利息及理财收入净收益为总计接收到的银行存款利息扣除服务费之后的净收益，具体转走额度以当天银行结息账户余额为标准。
因以上募投项目募资已经全部按照计划资金投入使用完毕，为方便管理，待结余募资转走完成后，企业将申请办理注销流程，销户有关募资帐户，公司及子公司与保荐代表人、开户行签订的募集资金专户监管协议随着停止。
三、此次募投项目结项的有关审核及准许程序流程
依据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，单独或者全部募投项目结束后，结余募资（包含利息费用）小于1,000万元，能够可免于执行董事会审议程序流程，不用职工监事、保荐代表人或是独立财务顾问发布确立同意意见。因而，此次募投项目结项事项不用董事会审议，亦不用职工监事、保荐代表人发布确立同意意见。
特此公告。
烟台睿创微纳技术股份有限公司
股东会
2025年1月24日
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