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南威软件有限责任公司第五届董事会第七次会议决定公示
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证券代码：603636 股票简称：南威软件 公示序号：2025-008
南威软件有限责任公司
第五届董事会第七次会议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
一、股东会会议召开情况
南威软件有限责任公司（下称“企业”或“南威软件”）第五届董事会第七次会议于2025年1月17日在公司会议室以现场会议融合通讯表决的形式举办。此次会议已经在开会以电子邮箱、电话等方式提前告知整体与会人员。本次会议由老总吴志雄老先生组织，应参加执行董事6名，真实参加执行董事6名，监事、高管人员出席了此次会议。
此次会议的集结、举行和决议程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，真实有效。此次会议产生下列决定：
二、股东会会议审议状况
（一）表决通过《关于向福州市金控商业保理有限公司申请保理融资额度的议案》
为了满足公司运营融资需求，允许公司为福州金控商业保理有限责任公司申请办理不得超过3,500万元保理融资信用额度，股权融资期限不超过1年。保理融资信用额度并不等于公司实际融资额，保理融资时限起止时间及信用额度最后以金融企业具体审核状况为标准，实际融资额将于以上额度内视企业运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来适时调整。
与此同时，董事会受权企业经营管理层签定保理融资合同及有关文件。此次信用额度在2023年年度股东大会授权范围内，授权期限自股东大会审议通过的时候起1年。
决议状况：6票允许，0票反对，0票放弃。
（二）表决通过《关于完善公司长效激励机制的议案》
公司已经全面转型人工智能创新，通过人工智能重新构建数字政府、公共安全管理、社会管理等传统业务，发展趋势人工智能核心水平，对焦人工智能技术基座、专用工具、服务平台、数据库的应用程序开发，卵化人工智能技术垂直领域大模型，以行业大模型与智能体连接产业与C端用户，创变千行百业，因此公司急待通过完善长效激励机制吸引住高级人才、吸引杰出人才，鼓励经营团队、杰出人才为公司持续造就更高价值，将企业的发展与骨干员工个人得失深度绑定，给投资者造就长期性、平稳、可预期的收益，保障公司战略规划和经营计划如期实现。
企业计划自2025年及以后的盈利增长本年度，每一年之上一会计期间完成的净利润为基准，获取10%用以奖赏经营团队和作出突出贡献的优秀职工，奖励金不发现金，反而是用以直接在股市回购公司股份，根据企业有关经营业绩奖励制度，依据贡献率免费授于运营管理团队人员和作出突出贡献的职工。所授于股权要被锁住1 N年，如下一年度企业盈利增长、职工奉献同比增加，则N为0；如企业盈利下降或职工展现价值降低，则N为1，并依此类推；如公司下一年度赢利稳步增长，则继续照此形式进行翻转奖赏；如员工辞职、被开除或涉及违纪等情况，则其授于股份有限公司将免费取回。此高效翻转激励制度有益于不断加强运营营销团队与优秀员工的积极性和创造性，与此同时维持好企业市值，进一步增强企业竞争能力，更好地服务于投资人造就长期价值与更高收益，实现公司持续稳定、持续发展。后面公司将根据法律法规和行政规章、公司相关整治规章制度执行审议程序及信息披露义务。
决议状况：6票允许，0票反对，0票放弃。
特此公告。
南威软件有限责任公司
股东会
2025年1月19日
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