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海南矿业有限责任公司2025年第一次临时股东大会决定公示
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证券代码：601969 股票简称：海南矿业 公示序号：2025-015
海南矿业有限责任公司
2025年第一次临时股东大会决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2025年1月16日
(二)股东会举办地点：海南澄迈县老城镇国家高新技术示范园区海南生态软件园维泽生态公园8801栋8楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
■
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，副董、首席总裁滕磊老先生组织。此次会议采取现场网络投票及网上投票紧密结合表决方式，合乎《中华人民共和国公司法》、证监会《上市公司股东大会规则》及其相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事11人，参加11人，全体董事参加了本次会议；
2、企业在位公司监事3人，参加3人，整体公司监事参加了本次会议；
3、董事长助理出席了本次会议；公司部分管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于〈海南矿业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
■
2、提案名字：《关于〈海南矿业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
■
3、提案名字：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》
决议结论：根据
决议状况：
■
4、提案名字：《关于提请股东大会授权2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
■
5、提案名字：《关于提请股东大会授权2025年度为子公司提供担保的议案》
决议结论：根据
决议状况：
■
6、提案名字：《关于2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易情况的议案》
决议结论：根据
决议状况：
■
7、提案名字：《关于提请股东大会授权2025年度进行证券投资的议案》
决议结论：根据
决议状况：
■
8、提案名字：《关于提请股东大会授权2025年度开展外汇衍生品交易、商品期货及衍生品套期保值业务的议案》
决议结论：根据
决议状况：
■
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
■
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、以上提案中，提案1、2、3、5为特别决议提案，已经获得列席会议股东或股东代表所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据；提案6涉及到关联方交易，关系公司股东上海市复星高科技(集团公司)有限责任公司、海南省海钢集团有限责任公司已回避表决；提案1、2、3涉及到关联方交易，参与公司2024年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方已回避表决。
2、本次股东大会提案1、提案2、提案3涉及到独董公开征集投票权。独董孟兆胜先生作为征选人已向领导公司股东对上述情况提案征选选举权，详细公司在2025年1月1日公布的《海南矿业股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（序号：2025-009）。在征选时间段内，独董未征集到选举权。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海通力电梯法律事务所
侓师：马宇曈侓师、说钰侓师
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办、征选选举权程序符合相关法律法规及公司章程的规定, 参会工作人员资质、本次股东大会召集人资质均真实有效, 本次股东大会的表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果真实有效。
特此公告。
海南矿业有限责任公司股东会
2025年1月17日
● 手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
证券代码：601969 股票简称：海南矿业 公示序号：2025-016
海南矿业有限责任公司
关于企业2024年限制性股票激励计划
内幕信息知情人交易企业股票状况的自检自查报告
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
依据《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一信息披露事务管理》等规范性文件的有关规定，及其海南矿业有限责任公司（下称“企业”）《信息披露制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，公司针对2024年限制性股票激励计划（下称“本激励计划”）实施了充分必要的保护措施，并且对本激励计划的内幕信息知情人进行了必需备案。
2024年12月15日，公司召开第五届董事会第二十五次大会、第五届职工监事第十六次大会，审议通过了《关于〈海南矿业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等提案，并且于2024年12月16日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布相关公告。依据《管理办法》等有关规定，企业对内幕信息知情人在本激励计划公示前6个月（2024年6月16日一2024年12月15日）交易企业股票情况进行自纠自查，详情如下：
一、审查的范围与程序流程
1、审查对象是本激励计划的内幕信息知情人。
2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中国结算上海分公司”）就审查对象在本激励计划初次公开披露前6个月（2024年6月16日一2024年12月15日）交易企业股票状况查询确定，并是由中国清算上海分公司出具了查看证实。
二、审查对象在自纠自查期内交易企业股票状况的表明
依据中国结算上海分公司开具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，自纠自查期内，现有13名审查目标存有交易企业股票的举动。别的审查目标均不会有交易企业股票的举动。
经核实，9名审查对象是董事和高级管理人员，它在自纠自查时间段内存有公司股票交易个人行为系执行先前已披露的增持计划，与本激励计划内幕消息不相干，其买卖公司交易股票时间在企业筹备本激励计划日期以前，不会有知晓后买卖企业股票的情况。具体内容详见企业 2024年10月28日于上交所网址（www.sse.com.cn）公布的《海南矿业股份有限公司关于公司部分董事及全体高管自愿增持股份计划实施结果的公告》（公示序号：2024-105）。
除上述情形外，经公司自纠自查及依据审查目标开具的书面说明，其它4名审查对象在自纠自查期内交易公司股票的举动均产生则在知晓内幕消息以前，系完全基于企业公布披露的信息及其其对于二级市场的交易情况自主独立思考所进行的实际操作；在相关期内交易企业股票时，除企业公布披露的信息外，并没有得知企业筹备本激励计划的内幕消息，亦没有一切内幕信息知情人向泄漏本激励计划的内幕消息，没有运用内幕消息买卖交易的情况。除了上述工作人员外，其他审查对象在自纠自查期内不会有交易企业股票的情况。
三、结果建议
企业严格执行相关法律法规、法规和规范性文件的规定，设立了信息公开及内幕消息管理工作的管理制度。本激励计划方案策划、探讨全过程都已按上述要求采取有效保护措施，限定了触碰内幕消息工作的人员范畴，对知晓内幕消息的公司及中介服务相关负责人及时备案；企业在公布本激励计划前，未出现内幕消息泄露的情况，不存在内幕信息知情人运用内幕消息买卖交易的情况。
四、备查簿文档
1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、《股东股份变更明细清单》。
特此公告。
海南矿业有限责任公司股东会
2024年1月17日
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