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北京市首旅酒店（集团公司）有限责任公司第九届董事会第五次会议决定公示
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股票号：600258 股票简称：首旅酒店 序号：临2025-002
北京市首旅酒店（集团公司）有限责任公司
第九届董事会第五次会议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任
北京市首旅酒店（集团公司）有限责任公司（下称“企业”或“首旅酒店”）第九届董事会第五次会议于2025年1月14日（星期二）15：00以现场融合通信方式举办，此次会议工作的通知已经在1月6日以邮件方法送到企业诸位执行董事、公司监事与公司高层管理人员。董事11名，所有列席会议，董事长李云女性主持此次会议，此次会议的集结、举行及决议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作的决定真实有效。
一、以赞同11票，占全体董事决议投票数的100%；逃避0票；抵制0票的表决结果已通过《关于增补董事会薪酬与考核委员会和董事会审计委员会成员董事的议案》。
企业2025年第一次临时股东会竞选根据沈杰老师为公司独立董事，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，董事会补充沈杰独董为薪酬与考核委员会和审计委员会组员执行董事，任职期与这届董事会任期一致(此次股东会根据日起至2027年9月23日)。
二、赞同11票，占全体董事决议投票数的100%；逃避0票；抵制0票的表决结果已通过《关于审议董事会薪酬与考核委员会召集人的议案》。
依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，经薪酬与考核委员会组员执行董事的一致举荐，董事会审议通过独董沈杰老师为薪酬与考核委员会召集人，任职期与这届董事会任期一致(此次董事会审议生效之日起至2027年9月23日)。
特此公告。
北京市首旅酒店（集团公司）有限责任公司股东会
2025年1月15日
证券代码：600258 股票简称：首旅酒店 序号：临2025-001
北京市首旅酒店（集团公司）有限责任公司
2025年第一次临时股东会决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东大会举行的时长：2025年1月14日
(二)股东大会举办地点：北京朝阳区雅宝路10号凯威商务大厦三层301会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
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注：公司总股本为1,116, 603, 126股，均为优先股A股。出席本次股东大会公司股东均为A股公司股东。
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议主持状况等。
企业董事长李云女性组织此次股东大会。企业5名董事、2名公司监事和2名高管人员以及公司的律师顾问北京中伦文德律师事务所律师出席了会议。此次公司股东会的召开合理合法、合理，合乎《公司法》、《公司章程》等相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事10人，参加5人，执行董事梁建章、执行董事孙坚因别的重大事项未于北京并没有出席本次股东大会；执行董事霍岩因外出未出席本次股东大会；独董张焕杰、独董伏军因外出未出席本次股东大会；
2、企业在位公司监事3人，参加2人，公司监事吕小姚因别的重大事项并没有出席本次股东大会；
3、董事长助理段鹏出席本次股东大会；别的管理层出席了大会。
二、提案决议状况
(一)累积投票提案决议状况
1、有关竞选企业一名独董的议案
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(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
■
(三)有关提案决议的有关情况表明
此次股东大会决议的议案获得通过，独董侯选人沈杰入选企业第九届董事会独董。
三、律师见证状况
1、此次股东大会印证的法律事务所：北京中伦文德法律事务所
侓师：刘培峰、韩楚洋
2、律师见证结果建议：
此次会议的集结、举办程序流程、会议议案、列席会议工作人员资格、召集人资质及其此次会议表决流程和表决结果，合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》及其《公司章程》的相关规定，表决结果真正、合理合法、合理。
《法律意见书》全篇在上交所网站http://www.sse.com.cn上公布。
特此公告。
北京市首旅酒店（集团公司）有限责任公司
股东会
2025年1月15日
● 手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
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