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申能股份有限责任公司第四十五次（2025年第一次临时性）股东会议决议公示
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证券代码：600642 股票简称：申能股份 公示序号：2025-002
申能股份有限责任公司
第四十五次（2025年第一次临时性）股东会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2025年1月13日
(二)股东会举办地点：上海市徐汇区东安路8号青松城大酒店
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
■
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，采取现场和网上投票相结合的举办，由董事长华士超老先生组织。现场会议采用记名投票决议的形式。此次会议的集结、举办及表决方式均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事10人，参加10人，执行董事邵君、杜云华、独董秦海岩以视频通讯方法参加此次大会；
2、企业在位公司监事5人，参加5人，公司监事何明辉、吴晓凡以视频通讯方法参加此次大会；
3、公司老总陈军、企业副总裁兼董事长助理李军出席本次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关聘用大华会计师事务所为公司发展2024年度财务报告审计组织需要支付上面会计事务所2023年度财务审计报酬的提案
决议结论：根据
决议状况：
■
2、提案名字：有关聘用大华会计师事务所为公司发展2024年度内控审计组织需要支付上面会计事务所2023年度财务审计报酬的提案
决议结论：根据
决议状况：
■
(二)累积投票提案决议状况
3、有关竞选企业第十一届股东会独董的议案
■
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
■
(四)有关提案决议的有关情况表明
无
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：孙矜如、刘美辛
2、律师见证结果建议：
上海锦天城律师事务所觉得，企业第四十五次（2025年第一次临时性）股东会的招集、举办程序流程、参会工作人员资质、召集人资质及其会议表决程序流程、表决结果等事项，均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的各种决定均真实有效。
特此公告。
申能股份有限责任公司股东会
2025年1月14日
证券代码：600642 股票简称：申能股份 公示序号：2025-003
申能股份有限责任公司
第十一届股东会第十一次会议决议公示
2025年1月13日，申能股份有限公司以通讯表决形式举办第十一届股东会第十一次大会。公司在1月6日以法律法规方式通知全体董事。例会应参与决议执行董事10名，具体参与决议执行董事10名。经决议，股东会已通过下列决定：
一、一致同意，补充黄俊为董事会审计委员会委员会，任职期同这届股东会。
同一天，公司召开第十一届董事会审计委员会第十三次大会，大会竞选黄俊为董事会审计委员会主委，任职期同这届股东会。
黄俊个人简历见2024年12月10日公布的《申能股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告》（序号：2024-041）。
特此公告。
申能股份有限责任公司股东会
2025年1月14日
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