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自主创新新型材料科技发展有限公司2024年第三次股东大会决议决定公示
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证券代码：600361 股票简称：自主创新新材 公示序号：2024-066
自主创新新型材料科技发展有限公司
2024年第三次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年12月30日
(二)股东会举办地点：山东滨州市邹平市经济开发区仓桥直街六路中区自主创新第四工业园区写字楼一层会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
■
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，董事长崔立新老先生组织本次股东大会，采用现场投票和网上投票相结合的方式决议。此次会议的集结、举办和表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理王科芳女性出席本次会议；公司其他高管人员出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》
决议结论：根据
决议状况：
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2、提案名字：《关于公司日常经营性关联交易预计的议案》
决议结论：根据
决议状况：
■
3、提案名字：《关于2025年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》
决议结论：根据
决议状况：
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(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
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(三)有关提案决议的有关情况表明
1、本次会议审议的1项提案为尤其决议草案，都已得到参加本次股东大会股东所持有效决议股权总量的三分之二以上根据；
2、上述第2项提案涉及到关系公司股东回避表决的议案，关系公司股东山东创新集团有限责任公司、崔立新、杨追求美丽、耿红玉、张勇在决议上述情况提案时展开了回避表决。山东创新集团有限责任公司为本公司的大股东，拥有我们公司 1,333,440,883股，占有率32.46%；崔立新先生是公司实际控制人，拥有我们公司 638,453,593 股，占有率15.54%；杨爱美女士为崔立新先生一致行动人，拥有我们公司105,075,929股，占有率2.56%；耿红玉女性为崔立新先生一致行动人，拥有我们公司 72,717,715股，占有率1.77%；王伟先生为崔立新先生一致行动人，拥有我们公司72,717,715 股，占有率1.77%。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京金杜律师事务所
侓师：孙及、贾潇寒
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会的人员和召集人资格真实有效；本次股东大会的表决流程和表决结果真实有效。
特此公告。
自主创新新型材料科技发展有限公司股东会
2024年12月31日
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