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广州开创国际海洋生物资源有限责任公司2024年第四次股东大会决议决定公示
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证券代码：600097 股票简称：开创国际 公示序号：临2024-046
广州开创国际海洋生物资源有限责任公司
2024年第四次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年12月30日
(二)股东会举办地点：上海市杨浦区安浦路661号3栋楼4楼会议室
(三)出席会议的普通股股东以及持有股份状况：
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(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，老总王海峰老先生组织，大会采取现场融合网上投票方法决议。大会的集结、举办、表决方式合乎《公司法》《公司股东大会议事规则》《公司章程》等有关法律法规的规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加8人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理列席会议；一部分管理层列席。
二、提案决议状况
(一)累积投票提案决议状况
1、有关补充第十届股东会独董的议案
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(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
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(三)有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会以累积投票制竞选独董；
2、本次会议审议的议案对中小投资者展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海东方华银法律事务所
侓师：张勇、吴婧
2、律师见证结果建议：
律师认为：企业2024年第四次股东大会决议的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格及决议程序流程等事项，均达到《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，股东会根据的决议真实有效。
特此公告。
广州开创国际海洋生物资源有限责任公司股东会
2024年12月31日
证券代码：600097 股票简称：开创国际 公示序号：临2024-047
广州开创国际海洋生物资源有限责任公司
第十届股东会第十三次（临时性）会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
广州开创国际海洋生物资源有限责任公司（下称“企业”）第十届股东会第十三次（临时性）大会于2024年12月30日以通讯表决形式举办。此次会议报告和会议资料于12月25日以电子邮件形式传出。此次会议需到执行董事9人，具体出席并参与决议9人。大会的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
（一）表决通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》
变更后的董事会审计委员会由独董刘庆老先生、宋利明先生、李熙晨老先生、朱正伟先生、刘晓峰老先生构成，在其中主委由刘庆先生担任，任期自董事会审议通过日起至这届股东会期满之日起计算。
表决结果：赞同9票，抵制0票，放弃0票。
（二）表决通过《关于调整董事会提名委员会成员的议案》
变更后的股东会提名委员会由独董宋利明先生、王昭女性、许幸民老先生构成，在其中主委由宋利明先生出任，任期自董事会审议通过日起至这届股东会期满之日起计算。
表决结果：赞同9票，抵制0票，放弃0票。
（三）表决通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
变更后的股东会薪酬与考核委员会由独董李熙晨老先生、刘庆老先生、许幸民老先生构成，在其中主委由李熙晨先生担任，任期自董事会审议通过日起至这届股东会期满之日起计算。
表决结果：赞同9票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
广州开创国际海洋生物资源有限责任公司股东会
2024年12月31日
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