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广东省博力威科技发展有限公司第二届职工监事第十次会议决定公示
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证券代码：688345 股票简称：博力威 公示序号：2024-046
广东省博力威科技发展有限公司
第二届职工监事第十次会议决定公示
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
一、职工监事会议召开情况
广东省博力威科技发展有限公司（以下称“企业”）第二届职工监事第十次会议于2024年12月26日在公司会议室以现场加通信方式举办。此次监事会会议通告已经在2024年12月23日以专职人员送达方式送到给整体公司监事。此次会议需到公司监事3人，实到公司监事3人，会议由监事长何正源老先生集结和主持。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政规章、行政规章及《广东博力威科技股份有限公司章程》的相关规定。
二、监事会会议决议状况
（一）表决通过《关于公司部分募投项目延期的议案》
审核确认，监事会认为：公司本次对一部分募投项目推迟是依据募投项目执行的具体情况所做出的谨慎确定，不会有更改或者变相更改募集资金用途的现象，不会有违规募集资金的情况，不会对公司的正常运营产生重大不利影响，也不存在损害股东利益的情形。该事项决策和审批流程合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定。因而，职工监事允许公司部分募投项目推迟事宜。
表决结果：允许3票；抵制0票；放弃0票。
具体内容详见企业同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《广东博力威科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公示序号：2024-047）。
特此公告。
广东省博力威科技发展有限公司职工监事
2024年12月27日
证券代码：688345 股票简称：博力威 公示序号：2024-047
广东省博力威科技发展有限公司
有关一部分募投项目延期公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
广东省博力威科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年12月26日举办第二届董事会第十一次会议及第二届职工监事第十次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，允许企业在募投项目建设主体、募集资金投资用途及投资总额不发生变更的前提下，将“信息化管理系统工程项目”达到预定可使用状态日期延至2025年6月。此次一部分募投项目推迟事宜并不属于募投项目的变动。承销商东莞市证券股份有限公司（下称“承销商”）发布了很明确的同意意见。本事宜在董事会审批权范围之内，不用提交公司股东大会审议，现就相关事宜公告如下：
一、募资基本概况
依据中国证监会《关于同意广东博力威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2021]1498号）,允许广东省博力威科技发展有限公司首次公开发行的商标注册申请，并且经过上海交易所允许，企业初次向社会公布发售人民币普通股（A股）个股2,500.00亿港元，本次发行价格是每一股rmb25.91元，募集资金总额金额为647,750,000.00元，扣减发行费rmb（没有企业增值税）68,210,141.52元，具体募集资金净额金额为579,539,858.48元。本次发行募资已经在2021年6月7日全部到位，并且经过大信会计师事务所（特殊普通合伙）检审，于2021年6月7日出具了《验资报告》（大信验字[2021]第5-00017号）。公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对募资推行专用账户存放规章制度，并且对募集资金的储放、应用、项目实施管理、投资项目变动及应用情况的监管进行了规定。
二、募集资金投资项目状况
截止到2024年12月15日，企业首次公开发行募集资金投资项目及募集资金使用如下：
企业：万余元
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注: “补充流动资金”及其“驱动力锂电池生产线建设项目”募资具体投放额度高过服务承诺资金投入额度系募资利息费用继续投入新项目而致。
三、一部分募投项目推迟的实际情况
（一）推迟详细情况
结合目前企业募集资金投资项目的具体建设进度与投资进展，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不发生变更的前提下，对工程达到预定可使用状态的时间进行调节，详细如下：
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注：第一次推迟状况详细公司在2023年4月20日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《广东博力威科技股份有限公司关于部分募投项目增加实施地点并延期的公告》（公示序号：2023-014）。
（二）延期缘故
公司信息化工程项目致力于改进和完善企业的信息化管理系统，根据更新公司具有信息化管理系统，提升数字化管理机器设备，提升公司信息化管理能力和各部门之间的信息共享水平，融合企业业务体系。截至本公告披露日企业已经完成绝大多数信息化规划工作中，但在实施过程中遭受外部环境变化及各个部门信息化建设要求提升等因素的影响，项目进度需相对开展适当调整，因而进展较到达时间有一定的延迟时间。为确保公司募投项目平稳执行，减少募集资金使用风险性，公司结合该募投项目的具体建设进度及投资进展，在这个项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额忍不发生变化的情形下，根据审慎性原则，拟向该募投项目达到预定可使用状态时间变长至 2025年6月。
（三）推迟对公司的影响
此次募投项目推迟是依据企业发展及项目的进展状况所作出的谨慎确定，工程延期没有改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额，找不到变向更改募资资金投向和损害别的股东利益的情形，也不会对募投项目的执行导致实质上的危害。
此次募集资金投资项目推迟调节不会对公司的正常运营造成不利影响，根据公司长期性建设规划。企业将加强对项目施工进度的监管，使新项目按一个新的方案进行建设，以提升募集资金的利用效率。
四、 履行审议程序
（一）董事会审议状况
公司在2024年12月26日举办第二届董事会第十一次大会，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，允许企业在募投项目建设主体、募集资金投资用途及投资总额不发生变更的前提下，将“信息化管理系统工程项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年6月。本议案不用提交股东大会审议。
（二）职工监事建议
企业监事会认为：公司本次对一部分募投项目推迟是依据募投项目执行的具体情况所做出的谨慎确定，不会有更改或者变相更改募集资金用途的现象，不会有违规募集资金的情况，不会对公司的正常运营产生重大不利影响，也不存在损害股东利益的情形。该事项决策和审批流程合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定。因而，职工监事允许公司部分募投项目推迟事宜。
五、承销商核查意见
经核实，承销商觉得：公司本次募投项目推迟事宜早已依法履行必须的审批流程，合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，不会有更改或者变相更改募资资金投向和损害股东利益的情形。
综上所述，承销商对公司本次一部分募投项目延期事宜情况属实。
特此公告。
广东省博力威科技发展有限公司股东会
2024年12月27日
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