荷花控股股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公示

证券代码：600186 股票简称：荷花控投 公示序号：2024一120

荷花控股股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

荷花控股股份有限公司（下称“企业”）第九届董事会第二十七次会议报告于2024年12月25日传出，于2024年12月26日以现场和通讯相结合的举办。此次会议应参加执行董事11人，真实参加执行董事11人。会议由董事长李厚文先生组织，现场会议在企业会议室召开，会议的召开合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并表决通过了下列提案：

一、表决通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

具体详见公司在同一天在规定信息公开媒体披露的《舆情管理制度》。

表决结果：允许11票，抵制0票，放弃0票。

二、表决通过《关于控股孙公司签订销售合同的议案》

具体详见公司在同一天在规定信息公开媒体披露的《关于控股孙公司签订销售合同的公告》（公示序号：2024-121）。

表决结果：允许11票，抵制0票，放弃0票。

三、表决通过《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案》

具体详见公司在同一天在规定信息公开媒体披露的《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告》（公示序号：2024-122）。

表决结果：允许11票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

荷花控股股份有限公司股东会

2024年12月28日

证券代码：600186 股票简称：荷花控投 公示序号：2024-121

荷花控股股份有限公司

有关控股孙公司签署买卖合同的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 合同标的及额度：荷花控股股份有限公司（下称“荷花控投”或“企业”）控股孙公司浙江省荷花紫星智算科技公司（下称“荷花紫星”或“承包方”）定于最近和上海X国营企业（下称“招标方”）签定《高性能算力服务合同》（下称“合同规定”）。双方确认，本合同项下，乙方向甲方提供1545 PFLOPS（BFLOAT 16）性能卓越算率服务和算率系统运维，服务年限为五年，合同书总价格金额为55,536.01万余元。

● 本次交易不构成关联交易，合同规定早已董事会审议通过，不用提交股东大会审议。

● 对公司的影响：本合同的签订对企业财务指标分析的具体金额危害目前并没有法计算，需视后面实际业务关系的实施与实施情况判断。合同的效力对企业业务运营的自觉性不造成影响。

● 风险防范：自本合同项下每一批次《服务开通单》所标明的算率服务项目依据《服务开通单》验收要求取得成功开启的时候起第37月起，甲方有权提早5日向乙方传出书面形式通知解除本合同，且不承担任何合同违约责任。

本合同执行时间比较长，在合同的履行环节中，存有法律法规、政策法规、现行政策、技术性、市场等层面可变性或风险性，另外还将面临外界环境分析发生变化、突发意外事情，以及其它不可抗拒因素危害所带来的风险等，将可能会产生合同书不能正常履行风险性。敬请广大投资者注意投资风险。

公司在2024年12月26日举行了第九届董事会第二十七次大会，会议审议通过了《关于控股孙公司签订销售合同的议案》，详情如下：

一、合同签署的相关情况及审议程序

企业控股孙公司荷花紫星定于最近和上海X国营企业签定《高性能算力服务合同》。双方确认，本合同项下，乙方向甲方提供1545 PFLOPS（BFLOAT 16）性能卓越算率服务和算率系统运维，服务年限为五年，合同书总价格金额为55,536.01万余元。

本次交易不构成关联交易，合同规定已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过。本次交易不用提交股东大会审议。

二、合同标的和关联方基本概况

1、合同标的状况

企业控股孙公司荷花紫星向上海X国营企业给予1545 PFLOPS（BFLOAT 16）性能卓越算率服务和算率系统运维。

2、关联方的相关情况

1.名字：上海市X国营企业

2.居所：上海市徐汇区

3.注册资金：10,000万人民币

4.主营：上海市X国营企业是一家以从业软件和信息技术服务业为主的企业。

5.与公司的关联：与企业无关联性。

三、合同书主要内容

（一）合同标的

1.1招标方向乙方购置的本协议约定算率服务内容主要内容为：

表1 算率服务清单

■

注：之上各项服务的月服务费用清算最高为rmb14,760,003.00元/月，总服务费用最高为rmb555,360,138.00元。

（二）服务年限

2.1合同规定的总体服务年限为五年，以双方确认的实际业务开启时长之日起算。

（三）费用以及付款

3.1甲方应付款给乙方的服务费用详细合同规定第1.2条表1《算力服务清单》，该相关费用包含乙方在本合同项下需向甲方提供的所有服务（包含承包方按甲方的要求给予运作有关算率提供服务的设施设备的运维保障管理等）及各项附加费，为包干费用。除彼此另有约定的，招标方无需支付别的其他费用。

（四）招标方的权利和义务

4.1甲方有权按照本合同约定得到乙方提供的各种算率服务项目以及相关系统运维。

4.2在承包方立即执行合同规定约定义务前提下，甲方应按照本合同条款立即、全额向乙方缴纳服务费。

（五）承包方权利与义务

5.1乙方应按照本合同约定和甲方的要求、全部可用法律法规及国家标准、及其行业领先水平提供相关服务供招标方应用。

5.2承包方按甲方提供的《用户日常维护事务电子邮箱授权书》开展产品业务维护保养事务管理受权；承包方按甲方提供的《算力服务常用运维人员登记表》开展常见运维团队备案,被授权且进行注册登记的工作人员有权利意味着承包方开展合同规定范围之内服务和产品操作。如乙方人员变更需提前书面形式及时通知招标方，并再行出示授权证书、完成相应备案。

（六）合同违约责任

6.1两个人在合作过程中，如有任何一方违法违规强制性规定的现象，彼此理应按照相关主管部门之规定，或者有管辖权的人民法院公布的起效限令，通知对方更改并暂时停止协作，直到另一方整顿至主管机构根据或违反一方给予充足之不侵权行为或不犯法之证实之后再修复；如情节恶劣，或出现违规操作3次左右，守约方有权利单方面解除本合同，并有权利要求守约方赔偿责任、根据本合同约定承担赔偿责任。

6.2一方单方解除合同情况（第37月起）：自本合同项下每一批次《服务开通单》所标明的算率服务项目依据《服务开通单》验收要求取得成功开启的时候起第37月起，甲方有权提早5日向乙方传出书面形式通知解除本合同，且不承担任何合同违约责任，并向乙方还清需要支付早期全部已经发生的服务费用。自本合同项下每一批次《服务开通单》所标明的算率服务项目依据《服务开通单》验收要求取得成功开启的时候起第37月起止合同到期，承包方不得以任何理由解除本合同或中断已开通来电显示，不然承包方将依据合同规定第九条承担全部合同违约责任，并向甲方赔付rmb8,000万余元作为违约金。

6.3如甲方无法根据本合同约定准时、全额金融服务花费超出30日的，每逾期支付一日，招标方应当按日向乙方付款承包方已经完成交货服务项目但招标方未完成支付相对应的所有服务费的0.01%，做为贷款逾期赔偿损失。

四、对公司的影响

本合同的签订对企业财务指标分析的具体金额危害目前并没有法计算，需视后面实际业务关系的实施与实施情况判断。合同的效力对企业业务运营的自觉性不造成影响，且关联方具备一定的履约情况。合同的签订，有助于推动企业智算市场拓展，根据公司业务流程长远发展方位。

五、风险防范

自本合同项下每一批次《服务开通单》所标明的算率服务项目依据《服务开通单》验收要求取得成功开启的时候起第37月起，甲方有权提早5日向乙方传出书面形式通知解除本合同，且不承担任何合同违约责任。

本合同执行时间比较长，在合同的履行环节中，存有法律法规、政策法规、现行政策、技术性、市场等层面可变性或风险性，另外还将面临外界环境分析发生变化、突发意外事情，以及其它不可抗拒因素危害所带来的风险等，将可能会产生合同书不能正常履行风险性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

荷花控股股份有限公司股东会

2024年12月28日

证券代码：600186 股票简称：荷花控投 公示序号：2024一122

荷花控股股份有限公司

有关与专业投资机构共同投资设立

产业投资基金的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 项目投资标的名称：东证荷花控投产业并购基金合伙制企业（有限合伙企业）（暂定名，最后以市场监管部门核准登记为标准）（下称“股票基金”、“产业投资基金”、“合伙制企业”）。

● 投资额：合伙制企业认缴出资总金额50,000万余元，荷花控股股份有限公司（下称“企业”或“荷花控投”）做为有限合伙拟以自有资金出资额35,000万余元，注资占有率70.00%。

● 本次交易要递交董事会审议，但不用提交公司股东大会审议准许，不构成关联交易，不会造成同行业竞争，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 有关风险防范：此次与专业投资机构合作投资事宜有待根据市场监管部门以及中国证券投资基金业协会等有关机构工商注册登记、办理备案相关手续，落实措施结论有待观察。除此之外，产业投资基金具备项目投资时间长、流通性相对较低的特性，且投资过程中将受宏观经济、产业周期、投资方向公司经营等多种因素影响，可能出现难以实现预期效益、无法及时撤出的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、与专业投资机构合作投资简述

公司在2024年12月26日举办第九届董事会第二十七次大会，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案》：为进一步推动公司战略规划，依靠专业投资机构的资源和优势，为公司发展培养和贮备突破点，在不改变企业日常运营和发展以及有效管理经营风险前提下，荷花控投定于最近与上海东方证券资产投资有限责任公司（专业投资机构，下称“东证资产”）签署《东证莲花控股产业并购基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（下称“《合伙协议》”），共同投资设立东证荷花控投产业并购基金合伙制企业（有限合伙企业）（暂定名，最后以市场监管部门核准登记为标准）。合伙制企业认缴出资总金额50,000万余元，公司为有限合伙以自有资金出资额35,000万余元，注资占有率70.00%。

依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》及其《公司章程》等有关规定，本次交易不用提交公司股东大会审议准许，不构成关联交易，不会造成同行业竞争，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作者基本概况

东证资产做为基金管理人和执行事务合伙人、普通合伙，承担股票基金的设立、融资项目投资、投融资管理、项目退出及其结算等事项。

名字：上海东方证券资产投资有限责任公司

统一社会信用代码：913100005515008378

公司注册地址：上海黄埔区中山南路318号2栋楼36楼

法人代表：金文字体忠

注册资金：400,000万人民币

创立日期：2010年2月8日

业务范围：开设直投基金，对企业进行股权投资基金，或投资于与股权投资基金相关的其他投资基金；为用户提供与股权投资基金有关的财务顾问服务；经证监会认同进行的其他业务流程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司股权结构：

■

关联性：东证资本与公司及公司控股股东、控股股东，执行董事、公司监事、高管人员不存在关联关系或其他利益分配，也并未以直接和间接方式持有公司股份。

中基协办理备案状况：东证资产已经完成私募基金管理员办理备案，备案序号：PT2600031226。

别的表明：东证资产资信情况优良，并不属于失信执行人。

三、拟设立合伙企业的基本概况

1、合伙制企业名字：东证荷花控投产业并购基金合伙制企业（有限合伙企业）（暂定名，最后以市场监管部门核准登记为标准）

2、组织结构：有限合伙企业型

3、执行事务合伙人：上海东方证券资产投资有限责任公司

4、管理规模：50,000万余元。

5、拟公司注册地址：按实际申请注册为标准

6、业务范围：一般项目：以私募投资基金从业创投、资本管理、投资管理等系列活动（须在我国证券投资基金业协会进行登记后才可从事经营活动）

（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）（最后以市场监管部门核准登记为标准）

7、合作伙伴及认缴出资状况

■

注：东证资产出出资额及占比按其最终管理决策为标准，现不属于注资服务承诺。

四、拟签署股东协议主要内容

企业定于近日与东证资产正式签订《合伙协议》，对多方协作注册成立股票基金开展原则问题承诺，还有对合伙制企业总体目标规模及注资分配、股票基金管理机制与运行机制、持有期与投资建议、利润分配与亏本担负等合作事项进行明确，但相关知识同时与后面签订的股东协议不一致的，以后面签订的股东协议为标准。合伙企业的详细情况及拟签定股东协议主要条款如下所示：

1、股票基金构造

股票基金总数量为5亿，在其中东证资产做为股票基金普通合伙（GP）认缴制股票基金总数量的30%，荷花控投做为股票基金有限合伙（LP）认缴制股票基金总数量的70%。

2、投资行业

灵活运用彼此区位优势，一同发掘具有投资价值的新项目。

3、商品时限

本基金存续期6年，在其中投资期3年，撤出期3年，在离开期限内，普通合伙应尽量将合伙企业对投资组合的项目投资所有转现。股票基金增加期2年，由全体合伙人一致同意确定。

4、管理机制

合伙制企业由东证资产做为管理员，向合伙制企业给予日常经营管理等方面的服务项目。

5、期间费用

管理员东证资产扣除管理费用：项目投资期限内，按认缴资产规模记提，原则上不超过股票基金已实缴金额的1.8%/年；撤出期限内按并未撤出工程项目的剩下成本费总金额记提，利率为1%/年；增加期不要钱。

6、基金收益分配

（1）最先，向全体合伙人根据其实缴出资比例分配，直到每一个合作伙伴取回其实缴出资额度；

（2）次之，若有剩下，向全体合伙人根据其实缴出资比例分配，直到每一个合作伙伴获得其实缴出资额度单利年化利率按分派时1年限LPR（市场报价利率）的盈利（“业绩报酬记提标准”）；

（3）再度，若有剩下，剩余的部分的80%向全体合伙人根据其实缴出资比例进行分派，20%分给基金托管人东证资产具有。在基金下跌及没有达到记提标准的时候不记提绝对收益。

7、退出方式

主要是通过发售、国有资产转让、股东回购及产业并购等方式撤出。

8、决策体制

基金设立决策联合会(下称“投委会”)，投委会为股票基金唯一决策组织，投委会由3位成员构成，由普通合伙东证资产委任2名委员会，有限合伙荷花控投委任1名委员会，私募投资及撤出管理决策需全体委员一致通过后才可推行。

五、本次投资对公司的影响

东证资产为东方证券的私募基金业务服务平台，其给予股权投资基金、并购等多个方面、一站式服务，是一个技术专业资本运营服务平台。

公司本次与东证资产共同投资设立产业投资基金，能够充分借助专业投资机构的理财经验、优势资源、项目储备和专业能力，对于荷花控投产业链有关的标底进行深入科学研究和梳理，挖掘与公司战略规划方位具备联动性的高品质初期内容进行卵化，为公司发展培养和贮备突破点，帮助企业更强进行产业发展规划，进一步提升公司的人才吸引力与整体使用价值。

公司本次以自有资金与东证资产共同投资设立产业投资基金，要在保证公司主要业务运行通常情况下适当参加的项目投资，并且会根据实际项目投资项目的落地进展来分笔认缴基金注资。对公司当前和今后财务状况和经营成果不构成重大不良影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

六、此次投资风险剖析

股票基金仍然处于筹备成立环节，协作多方并未宣布签订合作协议，有待完成相应决策制定及审核，实际合作项目以协作多方最后正式签署的股东协议为标准。此次与专业投资机构合作投资事宜有待根据市场监管部门以及中国证券投资基金业协会等有关机构工商注册登记、办理备案相关手续，落实措施结论有待观察。

产业投资基金具备项目投资时间长、流通性相对较低的特性，且投资过程中将受宏观经济、产业周期、投资方向公司经营等多种因素影响，可能出现难以实现预期效益、无法及时撤出的风险。

企业将及时了解基金的运作情况，高度关注项目投资项目建成后全过程，催促基金托管人预防经营风险，竭尽全力维护公司项目投资资金的安全，减少经营风险。

公司将根据后面进度情况及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

七、别的表明

1、公司控股股东、控股股东、持仓5%以上的股东、执行董事、公司监事、高管人员未参与产业链基金认购申购。公司实际控制人、董事长李厚文先生为公司委任基金决策委员会委员。

2、此次与专业投资机构合作投资事宜不构成关联交易和资产重组，不会造成同行业竞争。

3、此次与专业投资机构合作投资事宜不会有别的未披露的协议和分配。

特此公告。

荷花控股股份有限公司

股东会

2024年12月28日