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常州市朗博密封性科技发展有限公司2024年第二次股东大会决议决定公示
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证券代码：603655 股票简称：朗博科技 公示序号：2024-060
常州市朗博密封性科技发展有限公司
2024年第二次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年12月25日
(二)股东会举办地点：江苏常州市金坛区尧塘街道社区金博路1号常州市朗博密封性科技发展有限公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
■
表明：截止到本次股东大会除权日，公司总股本为106,000,000股，在其中复购专用型股票账户含有股权950,000股，复购专户里的股权不享有股东会投票权，故企业有投票权股权总数为105,050,000股。
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，采取现场投票和网上投票相结合的决议。现场会议由老总王曙光老先生组织，大会的集结、举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人，在其中老总王曙光、执行董事戚淦超当场出席会议，执行董事赵凤高、路国平、独董严宁荣、封美霞、贾红兵以通信方式出席会议；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理张国忠老先生出席了本次会议，公司其他高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关一部分募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金的议案
决议结论：根据
决议状况：
■
2、提案名字：有关一部分募集资金投资项目延期提案
决议结论：根据
决议状况：
■
3、提案名字：关于企业未来三年（2024-2026年）股东回报整体规划的议案
决议结论：根据
决议状况：
■
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
■
(三)有关提案决议的有关情况表明
此次会议议案为普通决议提案，已经获得有投票权股东及公司股东委托代理人持有投票权数量过半数一致通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（上海市）公司
侓师：李晟纯 田月
2、律师见证结果建议：
常州市朗博密封性科技发展有限公司2024年第二次股东大会决议的集结及举办程序符合法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定；列席会议人员以及会议召集人资格均真实有效；本次股东大会的表决程序流程符合有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
常州市朗博密封性科技发展有限公司股东会
2024年12月26日
● 手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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