安徽省鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公示

证券代码：003038 股票简称：鑫铂股权 公示序号：2024-153

安徽省鑫铂铝业股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公示

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

安徽省鑫铂铝业股份有限公司（下称“企业”）第三届董事会第十七次大会经全体董事一致同意免除此次会议提早3日通知时间期限，并且于2024年12月25日在公司会议室以现场融合通讯表决的形式举办。此次会议应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人（在其中赵明健、赵婷婷、常伟执行董事以通讯表决方法参加），会议由董事长唐开健先生集结并主持，监事及部分高管人员出席了此次会议。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法规规定，决定真实有效。

二、股东会会议审议状况

1、表决通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》

股东会觉得：企业2024年前三季度利润分配预案合乎中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》有关股东分红的有关规定，能够保证公司股东的有效收益并兼顾企业的可持续发展，根据公司具体情况及整体利益。

表决结果：允许9票、抵制0票、放弃0票。

本议案有待提交股东大会审议。

具体内容详见企业同一天刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》（公示序号：2024-155）。

2、表决通过《关于对全资子公司增资的议案》

董事会同意公司拟以可转债方式向安徽省鑫铂新能源车零部件有限公司增资30,000.00万余元，在其中20,000.00万余元记入注册资金，10,000.00万余元记入资本公积金。

表决结果：允许9票、抵制0票、放弃0票。

具体内容详见企业同一天刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》（公示序号：2024-156）。

3、表决通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

由于此次董事会审议的相关事项须经本公司股东大会的决议准许，现由股东会根据相关法律法规、行政法规、其他规范性文件及公司章程的规定，报请企业拟定于2025年1月10日（星期五）在下午2:30在企业会议室召开2025年第一次临时股东大会。

表决结果：允许9票、抵制0票、放弃0票。

具体内容详见企业同一天刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2024-157）。

三、备查簿文档

《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

安徽省鑫铂铝业股份有限公司

股东会

2024年12月25日

证券代码：003038 股票简称：鑫铂股权 公示序号：2024-154

安徽省鑫铂铝业股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、职工监事会议召开情况

安徽省鑫铂铝业股份有限公司（下称“企业”）第三届监事会第十六次大会经整体公司监事一致同意免除此次会议提早3日通知时间期限，并且于2024年12月25日在公司会议室以现场决议的形式举办。此次会议应参加公司监事3人，真实参加公司监事3人，会议由监事长王艳女性集结并主持。此次会议的参加总数、集结、举办流程和审议具体内容均达到《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，大会真实有效。

二、监事会会议决议状况

1、表决通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》

监事会认为：企业2024年前三季度利润分配预案合乎中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关规定。此次明确提出2024年前三季度利润分配预案，合乎公司目前的经营与经营情况，将有利于的稳定发展，不存在损害公司及公司股东特别是在中小股东的利益。

表决结果：允许3票、抵制0票、放弃0票。

具体内容详见企业同一天刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》（公示序号：2024-155）。

2、表决通过《关于对全资子公司增资的议案》

职工监事允许公司拟以可转债方式向安徽省鑫铂新能源车零部件有限公司增资30,000.00万余元，在其中20,000.00万余元记入注册资金，10,000.00万余元记入资本公积金。

表决结果：允许3票、抵制0票、放弃0票。

具体内容详见企业同一天刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》（公示序号：2024-156）。

三、备查簿文档

《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

安徽省鑫铂铝业股份有限公司

职工监事

2024年12月25日

证券代码：003038 股票简称：鑫铂股权 公示序号：2024-155

安徽省鑫铂铝业股份有限公司

有关2024年前三季度利润分配预案的通知

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省鑫铂铝业股份有限公司（下称“企业”）于2024年12月25日举行了第三届董事会第十七次会议第三届监事会第十六次大会，审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，该议案尚要递交企业2025年第一次临时股东大会决议，现就相关事宜公告如下：

一、2024年前三季度利润分配预案的相关情况

结合公司2024年三季度财务报表（没经财务审计），2024年前三季度公司实现合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为136,052,090.47元，在其中总公司实现净利润为33,926,841.18元。截止到2024年9月30日，企业合并财务报表总计盈余公积为776,481,898.77元，在其中总公司总计盈余公积为117,415,248.92元。依照总公司与合并数据孰低原则，截止到2024年9月30日，企业能够公司股东分派的收益为117,415,248.92元。

由于公司目前的经营与经营情况，结合自身实际发展战略，企业在确保正常运营和可持续发展的情况下，明确提出2024年前三季度利润分配预案：以公司现阶段总市值243,695,765股，扣减企业迄今复购专用账户中已经回购股份4,618,000股之后的股权数（239,077,765股）为基准，向公司股东按每10股派发现金股利分配2.00元（价税合计），总共发放47,815,553.00元。此次股东分红不派股，不因公积金转增总股本。

此次利润分配预案出来之后至实施后，如公司总股本因为可转债转股、股份回购、股权激励行权、并购重组新增加股权发售等因素发生变动，依照“比例不会改变”的基本原则适当调整。

此次利润分配方案尚要递交企业2025年第一次临时股东大会表决通过后方可实施。

二、2024年前三季度利润分配预案的合法性、合规及合理化表明

企业2024年前三季度利润分配预案合乎证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》及企业未来年底分红收益规划等文件的规定及要求，具有合理合法、合规、合理化。此次利润分配方案综合考虑了企业所在发展阶段、获利能力和发展方向融资需求等多种因素，根据公司和全体股东的利益，有益于公司股东共享公司经营业绩。

三、利润分配预案的审议程序

（一）股东会建议

股东会觉得：企业2024年前三季度利润分配预案合乎中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》有关股东分红的有关规定，能够保证公司股东的有效收益并兼顾企业的可持续发展，根据公司具体情况及整体利益。

（二）职工监事建议

监事会认为：企业2024年前三季度利润分配预案合乎中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关规定。此次明确提出2024年前三季度利润分配预案，合乎公司目前的经营与经营情况，将有利于的稳定发展，不存在损害公司及公司股东特别是在中小股东的利益。

（三）此次利润分配方案尚要递交企业2025年第一次临时股东大会表决通过后方可实施。

四、其他事宜

1、此次利润分配预案都是基于公司当前具体运营状况及战略规划等多种因素所提出的，为了更好收益公司股东，与公司股东共享公司发展成就，也不会影响企业正常运转和长远发展。

2、在相关利润分配预案公布前，企业严格把控内幕信息知情人的范畴，并对相关内幕信息知情人依法履行信息保密和禁止内线交易的告知义务。

3、企业2024年前三季度利润分配预案尚要递交企业2025年第一次临时股东大会决议批准后实施，有待观察，敬请广大投资者注意投资风险，科学理财。

五、备查簿文档

1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；

2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

安徽省鑫铂铝业股份有限公司

股东会

2024年12月25日

证券代码：003038 股票简称：鑫铂股权 公示序号：2024-156

安徽省鑫铂铝业股份有限公司

关于控股子公司增资扩股的通知

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资扩股事宜简述

安徽省鑫铂铝业股份有限公司（下称“企业”）于2024年12月25日举办第三届董事会第十七次会议第三届监事会第十六次大会，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。董事会同意公司拟以可转债方式向安徽省鑫铂新能源车零部件有限责任公司（下称“鑫铂新能源技术”）增资扩股30,000.00万余元，在其中20,000.00万余元记入注册资金，10,000.00万余元记入资本公积金。按相关规定开展资金投入，股东会受权公司管理人员申请办理增资扩股有关实际办理手续。

本次增资事宜并不属于关联方交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，本次增资事宜不用提交公司股东大会审议。

二、增资扩股标底基本概况

1、工商登记信息

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2、最近一年及一期的财务数据

企业：万余元

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3、股权关系：鑫铂新能源技术为公司全资子公司；本次增资前后左右，公司持有鑫铂新能源技术100%股份。

4、增资方式：公司拟以可转债方式向鑫铂新能源技术增资扩股30,000.00万余元，在其中20,000.00万余元记入注册资金，10,000.00万余元记入资本公积金。

5、鑫铂新能源技术并不属于失信执行人。

三、本次增资的效果、对公司的影响及是有风险的

公司本次以可转债的形式对鑫铂新能源技术增资扩股，都是基于公司战略规划和经营需要，提升鑫铂新能源的资产负债结构，提高鑫铂新能源的资金实力，以进一步开拓新能源车市场，扩张鑫铂新能源的经营规模和整体市场竞争力，对公司战略发展具有积极意义。

本次增资结束后，鑫铂新能源技术仍然是公司全资子公司，未导致企业合并报表范围的变动，不容易对公司未来经营情况及经营业绩产生不利影响，不存在损害企业股东利益的情形。

企业将持续加强对鑫铂新能源的资金分配和境外投资风险管理方法，根据专业化运作和管理方法等形式积极主动预防和减少相关风险。

四、备查簿文档

1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；

2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

安徽省鑫铂铝业股份有限公司

股东会

2024年12月25日

证券代码：003038 股票简称：鑫铂股权 公示序号：2024-157

有关报请举办企业

2025年第一次临时股东大会工作的通知

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省鑫铂铝业股份有限公司（下称“企业”“我们公司”）于2024年12月25日举行的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，取决于2025年1月10日举办企业2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东大会。

2、股东会召集人：企业第三届董事会。

3、召开的合法、合规：本次股东大会的集结、举办程序流程符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、召开日期、时长：

（1）现场会议时长：2025年1月10日（星期五）14:30。

（2）网上投票时长：

①根据深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2025年1月10日的股票交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

②根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票时间为：2025年1月10日早上9:15至15:00的任意时间。

5、召开方法：采取现场网络投票与网上投票结合的表决方式。

（1）当场网络投票：公司股东自己列席会议当场或者利用授权书由他人参加现场会议；

（2）网上投票：本次股东大会根据深圳市证券交易系统与互联网投票软件向公司股东提供网络方式的微信投票，除权日登记在册的股东可在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。

股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结果为准。

6、除权日：2025年1月3日（星期五）。

7、大会参加目标

（1）在除权日持有公司已发行有投票权股份的股东或其代理人；于除权日在下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的企业整体已发行有投票权股份的股东均有权参加本次股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。

（2）本董事、公司监事及部分高管人员。

（3）我们公司聘用的见证侓师。

8、现场会议地址：安徽省天长市安徽滁州经济技术开发区经五路与s312交界处，安徽省鑫铂科技公司会议厅。

二、会议审议事宜

本次股东大会决议事宜及提议编号如下所示：

■

以上提案已经公司2024年12月25日举行的第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见企业公布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》里的相关公告。

本次股东大会决议的议案需要对中小股东的表决进行单独记票并公开披露结论。中小股东就是指直接或合计持有上市企业5%以上股份的股东及董事、公司监事、高管人员之外的公司股东。

三、大会备案等事宜

1、备案方法：

（1）公司股东备案：应当由法定代表人法人代表委托委托代理人列席会议。法人代表出席会议的，需持股东账户卡/股东账户卡、加盖公章营业执照副本复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人代表授权委托人出席会议的，委托人需持委托代理人个人身份证、加盖公章营业执照副本复印件、法人代表开具的授权书（配件2）、法定代表人身份证明、法人代表股东账户卡/股东账户卡办理登记手续；

（2）法人股东备案：应持身份证、股东账户卡/股东账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人的，委托代理人应持身份证、授权书（配件2）、受托人股东账户卡/股东账户卡、受托人身份证件办理登记手续；

（3）外地股东登记：可采取信件或传真的形式备案，公司股东请认真填好《股东参会登记表》（配件3），便于备案确定。发传真或信件请在2025年1月9日17:00前送到或传真至企业证券事务部。

2、登记时间：2025年1月7日（星期二）、2025年1月8日（星期三）、2025年1月9日（星期四）早上9:00-12:00，14:00-17:00。

3、备案地址：安徽省天长市安徽滁州经济技术开发区经五路与s312交界处，安徽省鑫铂科技公司写字楼8楼证券事务部。

邮编：239304，信件请注明“股东会”字眼。

4、常见问题：

（1）之上证明材料办理相关手续时提供原件或影印件都可，但参加会议签到系统时，出席人身份证与授权书（配件2）必须出示正本；

（2）参加现场会议股东和股东委托代理人请携带有关证件原件于会前一小时到主会场办理登记手续；

（3）拒绝接受手机备案。

5、联系电话

手机联系人：张海涛

电子邮箱：xbzqb@xinbogf.com

联系方式：0550-7867688

发传真：0550-7867689

通信地址：安徽省天长市安徽滁州经济技术开发区经五路与s312交界处，安徽省鑫铂科技公司写字楼8楼证券事务部。

6、其他事宜

（1）本次股东大会现场会议开会时间大半天，参会人员交通、吃住等费用自理。

（2）网络投票系统异常现象的处理方法：网上投票期内，如网络投票系统遇突发性重要事件的影响，则本次股东大会的过程按当天通告开展。

四、参与网上投票的具体操作步骤

本次股东大会企业将向股东给予网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件1。

五、备查簿文档

《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

安徽省鑫铂铝业股份有限公司

股东会

2024年12月25日

配件1

网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：363038

2、网络投票通称：鑫铂网络投票

3、填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2025年1月10日的股票交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2025年1月10日早上9:15至中午15:00阶段的任意时间。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。 配件2

授权书

兹委托_________老先生（女性）意味着自己（本公司）参加安徽省鑫铂铝业股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并委托行使表决权，并且于本次股东大会按下列标示就以下提案网络投票，若没有做出指示，受委托人有权利按自己的喜好决议。

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表明：

1、请于表决票中挑选“允许”、“抵制”、“放弃”中的一项，在相关栏内划“√”，不然，视为无效票；选取失效；涂改无效。

2、针对受托人没有对以上提案做出主要标示，则视为受委托人有权利依照自己的意愿进行表决。

3、《授权委托书》复印件或按上面文件格式自做均有效；公司股东授权委托须盖公章，法人代表需签名。

受托人签字（盖公章）：

受托人身份证号：

受托人股票数：受托人股票账户号：

受委托人（签字）：受委托人身份证号：

委托时间：时间日期

表明：

1、本委托有效期：始行授权书签定之日到本次股东大会完毕；

2、受托人为企业法人，理应盖上单位印章。

配件3

安徽省鑫铂铝业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会公司股东出席会议申请表

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