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平顶山市天安煤业股份有限公司第九届董事会第三十六次会议决议公示
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证券代码：601666 股票简称：平煤股份 序号：2024-115
平顶山市天安煤业股份有限公司
第九届董事会第三十六次会议
决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
平顶山市天安煤业股份有限公司（下称“企业”）第九届董事会第三十六次会议于2024年12月19日以书面、短消息或电子邮件的形式下达通知，于2024年12月23日选用通讯表决的形式举办，会议由董事长焦振营老先生组织。此次会议应决议执行董事15人，具体决议执行董事15人。召开及程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。经与会董事决议，此次董事会会议根据如下所示事宜：
一、有关增资扩股新疆省平煤天安电投能源有限公司的议案
会议以15票允许，0票反对，0票放弃，审议通过了该议案。（具体内容详细2024-116号公告）
本议案已经公司第九届董事会2024年第七次审计委员会事前认可。
二、有关为子公司新疆省平煤天安电投能源有限公司做担保的议案
会议以15票允许，0票反对，0票放弃，审议通过了该议案。（具体内容详细2024-117号公告）
本议案已经公司第九届董事会2024年第七次审计委员会事前认可。
三、有关制订《市值管理制度》的议案
会议以15票允许，0票反对，0票放弃，审议通过了该议案。
特此公告。
平顶山市天安煤业股份有限公司股东会
2024年12月24日
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 序号：2024-116
平顶山市天安煤业股份有限公司
有关增资扩股新疆省平煤天安电投
能源有限公司的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
一、境外投资简述
依据新疆省平煤天安电投能源有限公司铁厂沟一号井《探矿权出让合同》承诺，为交纳有关探矿权转让合同款17.48亿人民币，平顶山市天安煤业股份有限公司（下称平煤股份或者公司）与中电投新疆能源化工集团和丰有限责任公司（下称中电投新疆省和丰企业）拟将新疆省平煤天安电投能源有限公司开展同比例增资，彼此总共增资扩股54,800万余元，在其中平煤股份增资扩股27,948万余元，中电投和丰企业增资26,852万余元。
二、标的企业概述
1.公司名字：新疆省平煤天安电投能源有限公司；
2.企业地址：新疆自治区托里县铁厂沟镇东宁巷2-30号；
3.注册资金：5000万余元（在其中：平煤股份注资2550万余元，持仓51%；中电投新疆省和丰公司出资2450万余元，持仓49%。公司股东彼此都是以货币形态注资）（新疆省平煤天安电投能源有限公司公司股东彼此早期增资扩股至2亿人民币，彼此资金都已到位进行投资，但工商登记变更未完成）；
4.企业性质：有限公司；
5.业务范围：煤矿开采；供电系统业务流程；生产发电业务流程、输配电业务流程、供（配）电业务流程；道路货运（没有危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证件为标准）。
一般项目：煤炭洗选；煤制活性碳及其它煤炭加工；矿物质清洗生产加工；煤碳及制品市场销售；碳中和、碳转换、碳捕捉、碳封存项目研发；矿山机械制造；专业设备维修；专用型化工产品生产制造（没有危化品）；金属材料销售；建筑材料销售；矿山设备市场销售；橡塑制品市场销售；机械设备租赁；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；特殊工种安全技术培训；企业经营管理；企业管理服务；环保节能技术推广服务。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）。
三、投资合同行为主体概述
1.公司名字：中电投新疆能源化工集团和丰有限责任公司（国家电投集团新疆能源化工厂有限责任公司控股子公司）
2.企业地址：新疆塔城地区和布克赛尔县和什托洛盖镇四区东街（环境保护局院中）
3.注册资金：10000.00万人民币
4.公司法人：杨松
5.成立年限：2014年11月19日
6.业务范围：煤矿业、电力工程、煤化工项目的投入建设与管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、实际项目投资具体内容
为交纳新疆省托里县塔城白杨河矿山铁厂沟一号井煤矿业64.89平方千米勘察探矿权转让合同款，新疆省平煤天安电投能源有限公司需要缴纳转让合同款17.48亿人民币，在其中12亿人民币根据银行借款获得，54,800万余元根据彼此增资扩股处理，依据占股比例，平煤股份需追加投资27,948万余元，中电投新疆省和丰企业同比例追加投资26,852万余元。
五、境外投资对上市公司的危害
企业对子公司完成增资扩股将加快推进该煤碳工程建设开发设计，有益于丰富资源储备、提升网络资源构造，进一步提升公司的核心竞争力和持续盈利能力，战略地位明显。
六、对外开放投资风险剖析
本次增资合乎有关法律法规，平煤股份专门从事煤矿开采、清洗加工业务，受宏观经济政策、经济形势、运营跨地域、新投入市场等因素的影响，将来将面临一定的经营风险，公司管理人员将采用有力有序有效的举措加强风险管控，争取获得更好的回报率，实现高质量可持续发展观。敬请广大投资者谨慎管理决策，注意投资风险。
特此公告。
平顶山市天安煤业股份有限公司股东会
2024年12月24日
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 序号：2024-117
平顶山市天安煤业股份有限公司
有关为子公司新疆省平煤天安电投能源有限公司做担保的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
● 被担保人名字：新疆省平煤天安电投能源有限公司
● 此次担保额度：6.12亿人民币
● 此次是否存在质押担保：无
● 对外担保逾期总计总数：无
● 本次交易未构成关联交易，也并未组成资产重组
● 本次交易及担保事项早已平顶山市天安煤业股份有限公司（下称“企业”）第九届董事会第三十六次会议审议通过，不用提交公司股东大会审议准许。
一、贷款担保状况简述
公司控股子公司新疆省平煤天安电投能源有限公司（下称“新疆公司”），方案申请办理不得超过12亿元人民币的新项目贷款，用以交纳探矿权合同款，公司拟为新疆提供担保，贷款担保方式为连带责任担保贷款担保，担保范畴为最高总额不超过6.12亿人民币新项目贷款以及贷款利息、花费，担保期为合同和协议及有关文件生效之日起至合同项下债务人全部债务履行期限期满之时。
二、被担保人基本概况
公司名字：新疆省平煤天安电投能源有限公司
法人代表：付文龙
企业类型：有限公司（国企）
注册资金：5000万人民币
公司注册地址：新疆塔城地区托里县铁厂沟镇东宁巷2-30号
业务范围：许可经营项目:煤矿开采；供电系统业务流程；生产发电业务流程、输配电业务流程、供(配)电业务流程；道路货运(没有危险货物)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证件为标准)
一般项目:能源管理服务项目；煤炭洗选；煤制活性碳及其它煤炭加工；矿物质清洗生产加工；煤碳及制品市场销售；碳中和、碳转换、碳捕捉、碳封存项目研发；矿山机械制造；专业设备维修；专用型化工产品生产制造(没有危化品)；金属材料销售；建筑材料销售；矿山设备市场销售；橡塑制品市场销售；机械设备租赁；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；特殊工种安全技术培训；企业管理服务；企业经营管理。(除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务)。
截至2024年11月30日，新疆省平煤天安电投能源有限公司资产总额2.19亿人民币，负债总额0.19亿人民币，资产总额2亿人民币。
三、担保协议主要内容
目前还没有签定有关担保协议，主要内容按实际签订的合同为标准。
四、总计对外担保数量和贷款逾期贷款担保总数
截止到公告披露日，企业总计对子公司贷款担保金额达9.815亿人民币（是指对平宝公司提供贷款担保2.39亿人民币，汝丰炭材7.425亿人民币），占我们公司最近一期经审计财务报告公司净资产的3.37%。我们公司无贷款逾期对外担保状况。
特此公告。
平顶山市天安煤业股份有限公司股东会
2024年12月24日
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