湖北省安全电焊工高新科技股份有限公司有关一部分募投项目推迟及变动一部分募投项目贷款用途的通知

证券代码：001359 股票简称：安全电焊工 公示序号：2024-051

湖北省安全电焊工高新科技股份有限公司

有关一部分募投项目推迟及变动一部分

募投项目贷款用途的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

● 变动一部分募投项目贷款用途的现象：截止到2024年9月30日，“安全电焊工武汉市生产制造基地建设项目”（下称“武汉市生产基地项目”）及“湖北省安全电焊工高新科技股份有限公司通城生产制造基地建设项目”（下称“通城生产基地项目”）并未所使用的募资及利息42,675.35万余元（具体金额按实际结转成本时募资余额为标准），总计核减5,016.90万余元资金投入基本建设“生产地智能化系统升级改造项目”。本次拟变动用途募资累计rmb5,016.90万余元。

● 募投项目推迟状况：“武汉市生产基地项目”、“通城生产基地项目”及“新材料研发中心项目”达到预定可使用状态日期，都由“2026年3月”延期至“2026年12月”。

● 湖北省安全电焊工高新科技股份有限公司（下称“企业”或“安全电焊工”）于2024年12月20日举办第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》。为了保证此次募投项目变更事项顺利开展，董事会受权企业经营管理层根据证监会和深圳交易所的相关规定，全权负责申请办理本次募集资金变动有关的重要办理手续。本事宜有待提交公司股东大会审议。

一、募资基本概况

依据中国证监会《关于同意湖北平安电工科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2023〕2121号），企业向公众发行人民币普通股（A股）个股4,638亿港元，股价为每一股rmb17.39元，总共募资80,654.82万余元，扣减未税发行费rmb7,900.32万余元，募集资金净额为72,754.50万余元。以上募资及时状况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）认证，并且于2024年3月21日出具了《验资报告》（天健验〔2024〕3-6号）。募资到账后，已经全部存放在董事会准许开办的募资重点账户中，企业以及相关分公司已经与承销商、储放募集资金的银行业签署募集资金专户存放监管协议。

二、募集资金使用状况

公司在2024年4月15日举行了第二届董事会第十七次会议第二届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，允许结合公司首次公开发行募资具体情况，对首次公开发行股票募集资金投资项目拟投入募资额度作出调整。截止到2024年9月30日，募集资金使用如下：

企业：万余元

■

注：“已用募资”含募资利息费用、现金管理业务盈利资金投入一部分。

三、本次拟变动募集资金用途概述

（一）原募投项目规划和实际投资状况

1、武汉市生产基地项目

本项目实施主体为湖北安全电焊工建材有限公司（下称“安全实业公司”），整体规划投资规模为14,592.82万余元，在其中拟使用募资13,133.54万余元，新项目达到预定可使用状态日期是2026年3月31日。公司在2024年4月15日举行了第二届董事会第十七次会议第二届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，允许企业使用募集资金置换该项目自筹经费具体投放额度1,005.02万余元。截止到2024年9月30日，该项目总计已投入募资1,399.29万余元，并未所使用的募资（含本金及这部分募资已产生的利息和现金管理业务盈利）存放在企业募集资金专户和用于现金管理业务。

2、通城生产基地项目

本项目实施主体为公司及其控股子公司通城县同力玻璃纤维有限责任公司（下称“同力玻璃纤维”），整体规划投资规模为43,055.30万余元，在其中拟使用募资38,749.77万余元，新项目达到预定可使用状态日期是2026年3月31日。公司在2024年4月15日举行了第二届董事会第十七次会议第二届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，允许企业使用募集资金置换该项目自筹经费具体投放额度6,486.15万余元。截止到2024年9月30日，该项目总计已投入募资7,983.93万余元，并未所使用的募资（含本金及这部分募资已产生的利息和现金管理业务盈利）存放在企业募集资金专户和用于现金管理业务。

3、新材料研发中心项目

本项目实施主体为公司及安全实业公司，整体规划投资规模为8,174.03万余元，在其中拟使用募资7,356.63万余元，新项目达到预定可使用状态日期是2026年3月31日。截止到2024年9月30日，该项目总计已投入募资158.66万余元，并未所使用的募资（含本金及这部分募资已产生的利息和现金管理业务盈利）存放在企业募集资金专户和用于现金管理业务。

（二）一部分募集资金投资项目推迟及变动一部分募投项目贷款用途的实际情况

为进一步提高募集资金使用高效率，公司结合发展战略规划、产业发展规划、市场的需求变化及募投项目工作进展，企业将募投项目“武汉市生产基地项目”、“通城生产基地项目”及“新材料研发中心项目”达到预定可使用状态的时间也均延期至2026年12月，与此同时拟核减“武汉市生产基地项目”及“通城生产基地项目”的投资额及拟用募集资金投资额度，并将这些募投项目核减金额用以执行新募投项目“生产地智能化系统升级改造项目”。

企业变更前后左右募集资金投资项目如下：

企业：万余元

■

注1：以上合计数和各清单数立即相加存有尾差系四舍五入而致；

注2：“通城生产基地项目”提升新能源技术用云母制品和特种无机纤维商品；“武汉市生产基地项目”提升特殊无机纤维商品。

（三）本次拟变动募集资金用途及工程延期的主要原因

1、变动一部分募投项目贷款用途的主要原因

近些年新能源车市场的不断扩大，特别是2020年我国实行强制性国家标准《电动车用动力蓄电池安全要求》至今，以耐高温云母板为原材料新能源汽车电池热失控安全防护件得到迅猛发展。伴随着电池热失控安全防护运用的进一步深入，市场上对合乎汽车厂家整线匹配性和应用领域兼容模式的软性电池热失控安全防护件有着强烈要求。企业顺应市场规定，研发出以云母制品为原材料新能源复合型件，其具有柔性制造系统和轻量化的特性，受市场广泛欢迎。与此同时公司开发出特殊无机纤维商品，本产品相对于传统玻纤制品具备更出色的耐热性、绝缘性和电绝缘性，能够为客户提供更加高品质、高效率解决方案，合理达到下游市场对高性能材料日益增长的需求。为积极响应市场的需求，夯实并提高企业在行业内的领先水平，合理利用不仅有网络资源与优势，实现高效配套供货能力及成本竞争优势的更大化，企业在原有募集资金投资项目整体规划产品的基础上，新增加云母制品和特种无机纤维商品，进而对项目建设内容、投资额及内部募集资金投资构造作出调整。

与此同时，企业将原募集资金投资项目核减金额用以执行新募投项目“生产地智能化系统升级改造项目”。本项目建成后不但可以提升企业智能制造系统水准，亦可降低加工过程对周围环境的负面影响，帮助企业充分满足下游企业对供应商在产品质量、供货周期及其环保等级等方面的严格管理，贯彻ESG可持续发展理念，突显公司社会责任。

2、一部分募投项目推迟缘故

因公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性报告设计方案时间较早，为充足适应当前销售市场与行业的发展势头，有效衡量各分部基本建设开展的迫切性与必要性，同时结合企业未来资金分配的整体规划，公司决定对“武汉市生产基地项目”和“通城生产基地项目”执行更加合理的工业厂房用地规划及生产线布局优化，并对拟生产制造产品构造以及生产能力进行必要调节。以上项目预计在2025年一些产品所属生产线及生产流水线完成正常启动，预估项目整体于2026年12月达到预定可使用的情况。

与此同时，融合下游市场对产品需求状况，企业新材料研发核心计划开展的有关研发课题如今在有序推进中，但是因为大部分实验仪器必须订制，且科研设备具备小批量生产、多种产品特性，故机器设备并未所有购置、安装和调节及时。该工程延期后，预计2025年进行一部分场所行为主体工程的建设，一部分研发课题及各种设备的购买的安装，预估项目整体于2026年12月达到预定可使用的情况。

基于以上缘故，公司经过审慎评估，拟向“武汉市生产基地项目”、“通城生产基地项目”及“新材料研发中心项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月，以便更好地确保公司募投项目平稳执行，减少募集资金使用风险性，达到公司战略发展和生产经营的实际需求。

综上所述，本次调整是企业根据生产运营发展战略规划，并充分考虑拟进行生产市场发展前景等多个方面要素，在充分依托公司具有产品和技术实力的前提下所做出的重要途径，旨在进一步丰富多彩企业的产品结构，有效增强企业产品在市场上的竞争力，进而为企业盈利能力的不断提升打下坚实的基础，给予长久的确保。

四、新募投项目说明

（一）项目基本情况

企业拟使用募资用以生产地智能化系统升级改造项目，工程总投资为5,016.90万余元。本项目建成后主体是企业、同力玻璃纤维、安全实业公司及通城县云水云母科技公司（下称“云水云母”），项目建设周期为2年，预计2025年进行分布式光伏发电工程项目的全部投入、一部分信息系统的上线及工厂智能化更新改造的工作中，预估项目整体于2026年12月达到预定可使用的情况。

（二）项目投资估算

本投资的实际情况具体如下：

企业：万余元

■

（三）项目执行的重要性及可行性分析

1、工程建设有利于提升企业智能制造系统水准，压实在绝缘和耐高温的销售市场领先水平

该项目将对公司各生产地开展自动化技术、数字化和生态化更新改造，根据购买雄厚的技术力量与环保机械，推动工厂生产线数字化改造过程，进而提升产品质量和生产效率；与此同时该项目将对企业ERP与MES系统实现全方位更新，以提升管理效率，实现公司高效协作管理方法，打造出全方位、靠谱的生产制造融洽管理系统。

2、切合绿色环保发展趋势，推动企业持续发展

企业将企业社会责任视作工作发展不可或缺的重要构成部分，一直坚持可持续性发展生产制造经营管理理念，在行业内首先根据环境体系认证，并在生产经营中重视商业用地规模化、原材料无害化处理、制造清洁化、固废利用、电力能源低碳化，获得了国家翠绿色示范性加工厂的荣誉称号。企业计划借助本项目建成后，积极建设分布式光伏电站，致力于从源头上降低经营活动上对不可再生能源的依赖性与耗费，进一步降低企业的燃料成本支出，与此同时，这一举动也将为企业引入更强大的绿色发展理念驱动力，助力公司向更为可持续性、环境保护今后的发展路面稳步迈进。

（四）项目执行面临的挑战及应对策略

1、市场出现取代技术性和产品风险

企业所处行业有着很长的发展史，技术性发展路线比较清楚，中下游应用领域广泛。但未来的行业发展中，也不排除出现重大技术创新，造成生产流程发生变化的可能性，不排除发生成本或特性更有优势的新型产品或材料，对企业技术实现重要取代的很有可能。如果出现了上述所说情况，企业未及时研发新产品并调整产品结构，则会对企业未来发展趋势及经营效益产生不利影响。

应对策略：公司将通过坚持自主创新，提高现有产品的技术含量，满足用户更高一些技术要求，同时加大新产品开发，寻求新的技术路径，扩宽更多的应用商店，引领行业发展规范，降低销售市场可选择性技术和产品对公司的影响。

2、募投项目市场前景、成果等无法达到预期的风险

通过慎重及足够的销售市场和技术项目可行性论述，调整及发生变更募集资金投资项目得到建立，预估将大幅提升公司的核心竞争力与营运能力。但是，在推动募投项目环节中，企业面临国家产业政策调节、销售市场形势起伏等一系列不确定性因素所带来的负面影响。若项目实施过程中市场情况产生变化，则可能导致项目发展前景、成果无法达到既定总体目标风险。

应对策略：企业将高质量完成新项目投建，不断加大市场拓展幅度，提高市场占有率；与此同时，企业将密切关注产业政策发展趋向，加强企业发展战略研究，积极调整公司经营、营销推广、标价等策略，增强对有关政策、环境破坏的适应力，确保公司长期、稳步发展。

（五）新项目投资效益分析

该项目虽没有直接造成经济收益，但是其通过提高智能制造系统水准、提升能源体系、加强管理效益等各方面的综合作用，将为公司带来长久的核心竞争力、成本优化与品牌价值的提升，对企业的可持续发展具有重要意义。

五、此次新增加建设主体之后的募资管理方法

公司将根据募资管理工作的规定，为本次募投项目新增加建设主体云水云母设立募资专户。与此同时，企业将向云水云母以贷款方式执行募投项目，并与云水云母、承销商、储放募集资金的金融机构签署《募集资金四方监管协议》，对募集资金的储放和使用情况进行管理。董事会受权公司管理人员全权负责申请办理与本次募集资金专户相关的相关事宜，包含但是不限于募资专户设立、募资资金监管协议签定等相关事宜。

六、此次变动募资对公司的影响

此次针对一些募投项目推迟及变动一部分募投项目贷款用途的事宜是经公司综合性论证了外部环境自然环境、项目执行需求以及工程建设进度，同时结合公司战略规划、经营需要及业务开拓要求所作出的谨慎确定，不会对公司现阶段募投项目实施和生产运营产生不利影响，不存在损害公司与股东利益的情形。本次调整将有利于能够更好地应用募资，进一步整合网络资源，提高管理及运营效率，保障项目顺利推进，助推企业长久持续发展。

七、履行审议程序及重点建议

（一）董事会审议状况

股东会于2024年12月20日审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》。审核确认，股东会觉得：此次针对一些募投项目推迟及变动一部分募投项目贷款用途的事宜根据公司实际需要，有助于提高募集资金的利用效率，根据公司可持续发展的必须，根据公司及全体股东的利益。该事项有关决策制定合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、行政规章以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在损害公司股东合法权益的情况。允许本次针对一些募投项目推迟及变动一部分募投项目贷款用途的事宜，并将该提案提交公司股东大会审议。

（二）职工监事决议状况

职工监事于2024年12月20日审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》。审核确认，监事会认为：此次针对一些募投项目推迟及变动一部分募投项目贷款用途的事宜根据公司实际需要，有助于提高募集资金的利用效率，根据公司可持续发展的必须，根据公司及全体股东的利益。该事项有关决策制定合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、行政规章以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在损害公司股东合法权益的情况。允许本次针对一些募投项目推迟及变动一部分募投项目贷款用途的事宜，并将该提案提交公司股东大会审议。

（三）承销商核查意见

经核实，承销商觉得：

公司本次一部分募投项目推迟及变动一部分募投项目贷款用途的事宜已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，除有待股东大会审议外，公司已经依法履行必须的审议程序。

公司本次一部分募投项目推迟及变动一部分募投项目贷款用途事宜是结合公司募集资金投资项目执行的客观要求所做出的分配，合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定。保荐代表人对公司本次针对一些募投项目推迟及变动一部分募投项目贷款用途的事宜情况属实。

八、备查簿文档

1、湖北省安全电焊工高新科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决定；

2、湖北省安全电焊工高新科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决定；

3、中信证券股份有限责任公司有关湖北省安全电焊工高新科技股份有限公司有关一部分募投项目推迟及变动一部分募投项目贷款用途的核查意见；

4、新募投项目的可行性报告；

5、深交所要求的其他资料。

特此公告。

湖北省安全电焊工高新科技股份有限公司

股东会

2024年12月20日

证券代码：001359 股票简称：安全电焊工 公示序号：2024-052

湖北省安全电焊工高新科技股份有限公司

有关聘用公司副总经理的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北省安全电焊工高新科技股份有限公司（下称“企业”）于2024年12月20日举办第三届董事会第五次会议，表决通过《关于聘任公司副总经理的议案》，详情如下：

基于企业发展战略及人才的培养必须，依据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《湖北平安电工科技股份公司章程》（下称《公司章程》）及其它相关法律法规、法规及规范性文件的规定，经总经理潘渡海老先生候选人，并且经过第三届董事会提名委员会2024年第二次会议资质审查根据，企业董事会同意聘用刘玉老先生（个人简历附后）为公司副总经理，任期自此次董事会审议通过日起至第三届董事会任期届满之日起计算。

董事会中担任公司高级管理人员的董事人数累计不得超过董事数量的二分之一。

刘玉老先生现阶段成为公司董事长助理，一直是企业关键技术优秀人才，主要从事项目研发及管理方面，在有关职业岗位有着丰富的履行职责工作经验，具有出任高管人员相关的专业知识、工作经历经营管理能力，符合法律、相关法规的上市公司高级管理人员任职要求，不会有《公司法》《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者并且在禁止进入期状况，未受过证监会及其它有关部门的惩罚和证交所惩罚，亦不归属于失信执行人。

特此公告。

配件：刘玉老先生个人简历

湖北省安全电焊工高新科技股份有限公司

股东会

2024年12月20日

配件：

刘玉老先生个人简历

刘玉，男，1986年10月出世，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。2012年6月至2015年4月，出任武汉高德红外有限责任公司技术工程师；2015年5月至2017年4月，出任中国船舶重工集团公司第七一二研究室研发基地研究室主任；2017年5月迄今，列任企业技术研发中心主管、研发负责人、董事长助理。在职董事、董事长助理。

截至本公告披露日，刘玉老先生间接性持有公司股份130,000股，总股本的0.07%；与公司控股股东、控股股东、别的拥有我们公司5%以上股份的股东、公司其他执行董事、公司监事、高管人员中间不存在关联关系，未受过证监会及其它有关部门的惩罚和证交所惩罚，并不属于“失信执行人”，不会有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况，其任职要求符合规定法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

证券代码：001359 股票简称：安全电焊工 公示序号：2024-053

湖北省安全电焊工高新科技股份有限公司

关于召开2025年

第一次股东大会决议工作的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北省安全电焊工高新科技股份有限公司（下称“企业”或“安全电焊工”）于2024年12月20日举办第三届董事会第五次会议，表决通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定为2025年1月8日（星期三）以现场网络投票与网上投票相结合的举办2025年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会举办的相关情况

（一）大会届次：2025年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：企业第三届董事会

（三）召开的合法、合规：本次股东大会会议的召开合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定。

（四）召开日期、时长

1、现场会议举办时长：2025年1月8日（星期三）在下午14:30

2、网上投票时长：2025年1月8日（星期三）

在其中：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2025年1月8日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票的具体时间为：2025年1月8日9:15-15:00阶段的任意时间。

（五）会议的召开方法：此次会议采用现场决议与网上投票相结合的举办。

1、当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用授权书（详见附件二）授权委托人参加现场会议。

2、网上投票：公司将通过深圳交易所的交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予网络投票平台，公司股东还可以在网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件行使表决权。相关网上投票的具体操作步骤详见附件一。

股东只能选当场决议和网上投票中的一种方式，网上投票包括深圳交易所交易软件与互联网投票软件二种投票方式，同一投票权只能选在其中一种方式进行投票。倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理投票选举结果为准。

（六）大会的除权日：2025年1月3日（星期五）

（七）大会参加目标

1、在除权日持有公司已发行有投票权股份的普通股股东或其代理人；于除权日在下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的企业整体已发行有投票权股份的股东均有权出席股东大会，不能亲自参加现场会议股东能够以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。

2、董事、监事和高级管理人员；

3、企业聘请的侓师；

4、依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。

（八）现场会议地址：湖北咸宁市通城县通城大道242号安全电焊工会议厅。

二、会议审议事宜

（一）本次股东大会提议编号

■

（二）之上提案已经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见企业同一天于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的相关公告。

（三）本次股东大会所有提案将会对中小股东（除董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有我们公司5%以上股份的股东之外的公司股东）的公开投票独立统计分析及披露。

三、大会备案方法

（一）登记时间：2025年1月7日（星期二），早上9:00-11:30，在下午14:30-17:00。

（二）备案方法

1、公司股东备案。公司股东应当由法定代表人或者法人代表委托委托代理人列席会议。法人代表出席会议的，应提供本人身份证原件、能确认其具备法人代表资质的有效证明、加盖公章法人代表营业执照副本复印件、公司股东合理股东账户卡正本；授权委托人出席会议的，委托代理人应提供本人身份证原件、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式授权委托书原件（配件二）、加盖公章法人代表营业执照副本复印件、公司股东合理股东账户卡正本。

2、本人股东登记。自然人股东须持本人身份证原件、合理股东账户卡、证券账户卡办理登记手续；授权委托人出席的，还须持有出席人本人身份证、书面形式授权委托书原件（配件二）、受托人身份证扫描件高效股东账户卡正本。

3、外地公司股东可持之上有关证件选用信件或邮件的方法备案，信件或电子邮件需在备案时间截止前送到我们公司（信件备案根据当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字眼），公司股东请认真填好配件三，企业拒绝接受手机备案。

（三）备案地址：湖北咸宁市通城县通城大道242号安全电焊工董事会办公室。信件请注明：“股东会”字眼，邮政编码：437400。

四、参与网上投票的具体操作步骤

本次股东大会，企业向股东给予网络投票平台，股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票。网上投票的具体操作步骤详见附件一。

五、其他事宜

（一）大会联系电话

手机联系人：卢拓宇

联系方式：0715-4637899

发传真：0715-4351508

电子邮件：IR@pamica.com.cn

通讯地址：湖北咸宁市通城县通城大道242号安全电焊工董事会办公室。

（二）本次大会预估大半天，参会公司股东全部费用自理。

（三）参加现场会议股东及股东委托代理人请携带有关证件原件于会前半小时抵达出席会议地址办理登记手续。

（四）单独或者合计持有企业3%以上股份的股东，能将临时性提议于召开十天前书面形式提交至董事会。

（五）之上证明材料办理相关手续时提供原件或影印件都可，但参加会议签到系统时，出席人身份证与书面形式授权书（配件二）必须出示正本。

六、备查簿文档

1、第三届董事会第五次会议决定；

2、第三届监事会第五次会议决定；

3、深圳交易所标准的其他资料。

附件一：参与网上投票的具体操作步骤；

配件二：授权书；

配件三：公司股东出席会议申请表。

特此公告。

湖北省安全电焊工高新科技股份有限公司

股东会

2024年12月20日

附件一：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：361359

2、网络投票通称：安全网络投票

3、填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2025年1月8日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件的投票时间是在2025年1月8日9:15-15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

湖北省安全电焊工高新科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会授权书

致：湖北省安全电焊工高新科技股份有限公司

兹委托 老先生/女性意味着自己/本公司参加湖北省安全电焊工高新科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会，对以下提案以投票方式委托行使表决权。自己/本公司对于该次会议审议的有关提案的表决建议如下所示：

■

注：受托人对受托人的标示，在“允许”、“抵制”、“放弃”、“逃避”下边的框架中划“√”为标准，对同一提案不可有两项或多项标示。如受托人对某一提案的表决建议未做实际标示或对同一提案有两项或多项指示的，受委托人有权利按个人意向确定对于该事项展开投票选举。

受托人签字（法人代表盖公章）：

受托人股票账户号：

受托人持股数：

受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：

受托人持仓特性：

受委托人（签字）：

受委托人身份证号：

授权委托时间： 年 月 日

委托期限：自签定日至本次股东大会完毕。

配件三 ：

湖北省安全电焊工高新科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会公司股东出席会议申请表

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证券代码：001359 股票简称：安全电焊工 公示序号：2024-054

湖北省安全电焊工高新科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决定公示

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

湖北省安全电焊工高新科技股份有限公司（下称“企业”）第三届董事会第五次会议（下称“此次会议”或“大会”）工作的通知于2024年12月15日根据书面形式和电子通信等形式送到诸位执行董事，大会于2024年12月20日（星期五）在公司会议室以现场融合通信的形式举办。会议由董事长潘协保老先生集结和主持，例会应出席执行董事9名，现实参与执行董事9名。企业监事和高级管理人员一部分列席。

此次会议的集结、举行和决议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、政策法规、行政规章、深圳交易所交易规则及其《公司章程》的相关规定，大会真实有效。

二、股东会会议审议状况

（一）表决通过《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》

经决议，股东会觉得：此次针对一些募投项目推迟及变动一部分募投项目贷款用途的事宜根据公司实际需要，有助于提高募集资金的利用效率，根据公司可持续发展的必须，根据公司及全体股东的利益。该事项有关决策制定合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、行政规章以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在损害公司股东合法权益的情况。允许本次针对一些募投项目推迟及变动一部分募投项目贷款用途的事宜，并将该提案提交公司股东大会审议。

股东会一致同意本议案。

具体内容详见企业同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的公告》。

企业承销商中信证券股份有限责任公司对该事宜出具了无异议的核查意见。

表决结果：9票允许、0票反对、0票放弃、0票逃避。

（二）表决通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经决议，股东会觉得：刘玉老先生现阶段成为公司董事长助理，一直是企业关键技术优秀人才，主要从事项目研发及管理方面，在有关职业岗位有着丰富的履行职责工作经验，具有出任高管人员相关的专业知识、工作经历经营管理能力，符合法律、相关法规的上市公司高级管理人员任职要求，不会有《中华人民共和国公司法》《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者并且在禁止进入期状况，未受过证监会及其它有关部门的惩罚和证交所惩罚，亦不归属于失信执行人。股东会一致同意聘用刘玉老师为公司副总经理，任期自此次董事会审议通过日起至第三届董事会任期届满之日起计算。

本议案早已股东会提名委员会表决通过。

具体内容详见企业同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于聘任公司副总经理的公告》。

表决结果：9票允许、0票反对、0票放弃、0票逃避。

（三）表决通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

经决议，股东会依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它相关法律法规、法规规定，股东会拟报请于2025年1月8日（星期三）举办2025年第一次临时股东大会，决议有关提案。

具体内容详见企业同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票允许、0票反对、0票放弃、0票逃避。

三、备查簿文档

1、第三届董事会第五次会议决定；

2、第三届董事会提名委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。

湖北省安全电焊工高新科技股份有限公司

股东会

2024年12月20日

证券代码：001359 股票简称：安全电焊工 公示序号：2024-055

湖北省安全电焊工高新科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决定公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、职工监事会议召开情况

湖北省安全电焊工高新科技股份有限公司（下称“企业”）第三届监事会第五次会议（下称“此次会议”或“大会”）通告于2024年12月15日以书面及通讯等方法送到企业整体公司监事，大会于2024年12月20日（星期五）在公司会议室以现场融合通信方式举办。本次会议由监事长潘艳良老先生集结和主持，例会应参加公司监事3名，真实参加公司监事3名。

此次会议的集结、举行和决议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、政策法规、行政规章、深圳交易所交易规则及其《湖北平安电工科技股份公司章程》的相关规定，大会真实有效。

二、监事会会议决议状况

经诸位公司监事用心决议，构成了如下所示决定：

1、表决通过《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》

经决议，监事会认为：此次针对一些募投项目推迟及变动一部分募投项目贷款用途的事宜根据公司实际需要，有助于提高募集资金的利用效率，根据公司可持续发展的必须，根据公司及全体股东的利益。该事项有关决策制定合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、行政规章以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在损害公司股东合法权益的情况。允许本次针对一些募投项目推迟及变动一部分募投项目贷款用途的事宜，并将该提案提交公司股东大会审议。职工监事一致同意本议案。

具体内容详见企业同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的公告》。

表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票、0票回避。

本议案有待提交公司股东大会审议。

三、备查簿文档

1、企业第三届监事会第五次会议决定。

特此公告。

湖北省安全电焊工高新科技股份有限公司

职工监事

2024年12月20日