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金健米业有限责任公司第九届董事会第三十四次会议决定公示
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证券代码：600127 股票简称：金健米业 序号：临2024-80号
金健米业有限责任公司
第九届董事会第三十四次会议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
依据金健米业有限责任公司（下称“企业”）的工作需要，企业第九届董事会第三十四次会议于2024年12月23日发出召开董事会大会工作的通知，大会于12月23日在总公司五楼会议室以现场融合通信方式举办，大会需到执行董事7人，实到7人。老总帅富成老先生通信方式组织此次会议，执行董事邹癸森先生、黄亚老先生、龙阳老先生，独董凌志雄老先生、胡君老先生、周志方老先生列席会议，企业监事会成员及其它管理层列席，合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
审议通过了《关于调整公司第九届董事会相关专门委员会委员及召集人的议案》。
依据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》等有关规章制度，此次会议同意调节企业第九届董事会有关专门委员会委员会及召集人，变更后的股东会专门委员会的任期自此次股东会根据日起至企业第九届董事会任期届满日止。股东会各专门委员会此次变更后的如下：
1、关于调整股东会战略委员会召集人及委员会的议案；
股东会战略委员会召集人：帅富成；
监事会发展战略委员会委员：帅富成、邹癸森、龙阳、凌志雄、胡君。
决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票。
2、关于调整董事会审计委员会委员会的议案；
董事会审计委员会召集人：凌志雄；
董事会审计委员会委员会：凌志雄、周志方、邹癸森。
决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票。
3、关于调整股东会提名委员会委员会的议案；
股东会提名委员会召集人：胡君；
监事会提名委员会委员会：胡君、凌志雄、黄亚。
决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票。
4、关于调整股东会薪酬与考核委员会委员会的议案。
股东会薪酬与考核委员会召集人：周志方；
股东会薪酬与考核委员会委员会：周志方、胡君、邹癸森。
决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
金健米业有限责任公司股东会
2024年12月23日
证券代码：600127 股票简称：金健米业 公示序号：临2024-79号
金健米业有限责任公司
2024年第七次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年12月23日
（二）股东会举办地点：金健米业有限责任公司总公司（湖南省常德市德山开发区崇德路158号）五楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
■
（四）表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等：
本次股东大会由董事会集结，老总帅富成老先生因工作出差缘故无法参加及组织本次股东大会，企业全体董事举荐独董凌志雄老先生组织此次会议，大会采取现场网络投票与网上投票结合的表决方式，此次会议的集结、举办和表决方式合乎《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》和《金健米业股份有限公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况：
1、企业在位执行董事4人，参加3人，老总帅富成老先生因工作出差缘故休假未出席本次会议；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理胡靖女性出席本次会议，公司其他高管人员出席此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：关于变更会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
■
（二）累积投票提案决议状况
2、有关补充企业第九届董事会非独立董事的议案
■
（三）有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会决议的议案是一般提案，赢得了出席股东大会股东或股东委托代理人所持有效投票权的二分之一之上根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：湖南省启元法律事务所
侓师：廖腾创互联、吴慧
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的集结和举办程序流程、召集人和出席人员资格、决议流程和表决结果合乎《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合理合法、合理。
四、备查簿文件名称
1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2、经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同。
特此公告。
金健米业有限责任公司股东会
2024年12月24日
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