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西陇科学有限责任公司2024年第三次股东大会决议决定公示
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证券代码：002584 股票简称：西陇科学 公示序号：2024-070
西陇科学有限责任公司
2024年第三次股东大会决议决定公示
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提醒：
1、本次股东大会无否定提议的情况。
2、本次股东大会无变动过去股东会已经通过决定的情况。
一、召开的现象
1、召开时长：
（1）现场会议举办时长：2024年11月14日14:30逐渐。
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2024年11月14日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票时间为：2024年11月14日早上9:15至15:00。
2、召开地址：广州黄埔区新瑞路6号企业5楼会议室。
3、召开方法：当场网络投票与网上投票相结合的方式举办。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持：董事长黄少群老先生。
6、本次股东大会的集结、举办与决议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、大会的参加状况
1、公司股东出席的整体情况：
进行现场和网上投票股东731人，意味着股权189,030,522股，占公司总有投票权股权总量的32.3010％。
在其中：进行现场投票的公司股东5人，意味着股权184,844,722股，占公司总有投票权股权总量的31.5857％。
根据网上投票股东726人，意味着股权4,185,800股，占公司总有投票权股权总量的0.7153％。
2、中小投资者出席的整体情况：
进行现场和网络投票的中小投资者726人，意味着股权4,185,800股，占公司总有投票权股权总量的0.7153％。
在其中：进行现场投票的中小投资者0人，意味着股权0股。
利用网上投票的中小投资者726人，意味着股权4,185,800股，占公司总有投票权股权总量的0.7153％。
3、企业全体董事、公司监事和董事长助理参加了本次股东大会，高管人员出席了本次股东大会，印证侓师当场出席会议方法承载了本次股东大会。
三、提案决议表决状况
此次会议采用现场记名投票与网上投票相结合的方式决议，参会股东及公司股东委托代理人决议并获得了下列提案：
提议1.00 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》
总决议状况：
允许188,378,822股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.6552％；抵制443,600股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.2347％；放弃208,100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.1101％。
中小投资者总决议状况：
允许3,534,100股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的84.4307％；抵制443,600股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的10.5977％；放弃208,100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的4.9716％。
表决结果：本议案获得通过。
提议2.00 《修订〈公司章程〉的议案》
总决议状况：
允许188,342,422股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.6360％；抵制369,700股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.1956％；放弃318,400股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃26,300股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.1684％。
中小投资者总决议状况：
允许3,497,700股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的83.5611％；抵制369,700股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的8.8322％；放弃318,400股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃26,300股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的7.6067％。
表决结果：本议案获得通过。
四、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：北京市中银律师事务所；
2、印证侓师名字：李建民、苏丹；
3、总结性建议：企业本次股东大会的集结、举办程序符合相关法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的召集人和列席会议工作人员资格合理合法、合理，本次股东大会的表决程序及表决结果符合规定法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，决议流程和表决结果合理合法、合理。
五、备查簿文档
1、企业2024年第三次股东大会决议决定；
2、北京市中银律师事务所开具的《关于西陇科学股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
西陇科学有限责任公司
股东会
二〇二四年十一月十四日
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