天津中绿电投资股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2024-060

债券代码：148562 债券简称：23绿电G1

天津中绿电投资股份有限公司

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年6月5日、2024年6月21日召开了第十一届董事会第七次会议及2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。公司于2024年4月26日完成向特定对象发行人民币普通股股票204,081,632股，注册资本由1,862,520,720元变更为2,066,602,352元，具体内容详见公司于2024年6月6日披露在巨潮资讯网上的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-039）。

二、进展情况

公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了由天津经济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》，本次变更后的工商登记的基本信息如下：

名称：天津中绿电投资股份有限公司

统一社会信用代码：9112000010310067X6

类型：股份有限公司（上市）

注册资本：贰拾亿零陆仟陆佰陆拾万零贰仟叁佰伍拾贰元人民币

法定代表人：粘建军

成立日期：一九八六年三月五日

住所：天津经济技术开发区新城西路52号6号楼202-4单元

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；新兴能源技术研发；储能技术服务；节能管理服务；电动汽车充电基础设施运营；环保咨询服务；生态恢复及生态保护服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电气设备修理；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

三、备查文件

1.天津中绿电投资股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议；

2.天津中绿电投资股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

3.天津中绿电投资股份有限公司变更后的《营业执照》。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2024年9月20日

证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2024-061

债券代码：148562 债券简称：23绿电G1

天津中绿电投资股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议的召开方式：天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2024年第二次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2.现场会议召开的时间：2024年9月19日15:00。

3.网络投票时间：2024年9月19日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月19日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年9月19日9:15至2024年9月19日15:00期间的任意时间。

4.会议召开的地点：北京景山酒店会议室（地址：北京市东城区沙滩北街31号）

5.会议召集人：公司董事会

2024年8月28日，公司召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，公司董事8票赞成，0票反对，0票弃权。

6.会议主持人：董事长粘建军先生

7.公司于2024年8月30日以公告方式通知各位股东。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东188人，代表股份1,526,351,002股，占公司有表决权股份总数的73.8580％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,419,109,637股，占公司有表决权股份总数的68.6687％。

通过网络投票的股东186人，代表股份107,241,365股，占公司有表决权股份总数的5.1893％。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东187人，代表股份108,441,365股，占公司有表决权股份总数的5.2473％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,200,000股，占公司有表决权股份总数的0.0581％。

通过网络投票的中小股东186人，代表股份107,241,365股，占公司有表决权股份总数的5.1893％。

二、议案审议表决情况

（一）议案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

总表决情况：

同意1,523,831,581股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8349％；反对2,333,221股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1529％；弃权186,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0122％。

中小股东总表决情况：

同意105,921,944股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.6767％；反对2,333,221股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1516％；弃权186,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1717％。

2.审议通过了《关于为控股股东向公司所属公司融资担保提供反担保暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意106,059,144股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8032％；反对2,300,321股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1213％；弃权81,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0755％。

中小股东总表决情况：

同意106,059,144股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8032％；反对2,300,321股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1213％；弃权81,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0755％。

3.审议通过了《关于控股子公司尼勒克中绿电、奎屯中绿电和若羌中绿电向关联方购买自同步技术产品暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意107,673,064股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2915％；反对664,101股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6124％；弃权104,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0961％。

中小股东总表决情况：

同意107,673,064股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2915％；反对664,101股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6124％；弃权104,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0961％。

4.审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况：

同意1,525,512,101股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9450％；反对702,701股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0460％；弃权136,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089％。

中小股东总表决情况：

同意107,602,464股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2264％；反对702,701股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6480％；弃权136,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1256％。

（二）关联股东回避表决情况

1.关联股东名称：鲁能集团有限公司。

2.存在的关联关系：鲁能集团有限公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，鲁能集团有限公司与公司构成关联关系。

3.所持表决权股份数量：鲁能集团有限公司持有公司1,417,909,637股。

4.回避表决情况：针对上述议案2和议案3，鲁能集团有限公司均按要求进行了回避表决，且相关议案均经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

三、律师出具的法律意见

1.本次股东大会见证的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2.律师姓名：汪华、王和

3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。

四、备查文件

1.天津中绿电投资股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

2.北京市中伦律师事务所关于天津中绿电投资股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2024年9月20日