证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告号:2024-26号
四川大西洋焊接材料有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有决议案:没有决议案:
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年7月24日
(2)股东大会地点:四川省自贡市自流井区丹阳街1号公司生产指挥中心二楼会议室
(三)出席会议的股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定
会议由公司董事会召开,董事长张晓波先生主持。会议采用现场投票与网上投票相结合的表决方式。会议的召开、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司章程的规定。
(5)董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人,现场结合通讯出席8人,董事胡国权先生因其他事务未出席会议;
2、公司监事3人,出席3人;
3、董事会秘书曹明先生出席了会议;公司部分高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1.00、提案名称:公司关于修改公司〈章程〉及其附件的议案
1.01、议案名称:修订公司〈章程〉》
审议结果:通过
表决情况:
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1.02、议案名称:修订〈股东大会议事规则〉》
审议结果:通过
表决情况:
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1.03、议案名称:修订〈董事会议事规则〉》
审议结果:通过
表决情况:
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1.04、议案名称:修订〈监事会议事规则〉》
审议结果:通过
表决情况:
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2.00、议案名称:公司关于修订〈独立董事工作制度〉〈关联交易管理制度〉的议案》
2.01、议案名称:修订〈独立董事工作制度〉》
审议结果:通过
表决情况:
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2.02、议案名称:修订〈关联交易管理制度〉》
审议结果:通过
表决情况:
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(二)关于议案表决的相关说明
股东大会的表决方式符合《公司法》等法律、法规和公司章程的规定。该议案1是一项特别决议。出席股东大会的股东持有表决权的三分之二以上通过,同意修订公司章程,并同意修订后的公司章程;其他议案属于普通决议,出席股东大会的股东持有的表决权的一半以上已经通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所:四川明炬(自贡)律师事务所
律师:周淳、傅秀梅
2、律师见证结论:
本次会议的召开和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;出席会议的人员资格和召集人资格合法有效;表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,表决结果合法有效。
特此公告。
四川大西洋焊接材料有限公司董事会
2024年7月25日
● 网上公告文件
经鉴定的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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