证券代码:600886 证券简称:国投电力 公告编号:2024-034
国投电力控股有限公司
2024年第四次
临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有决议案:没有决议案:
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年7月24日
(2)股东大会地点:北京市西城区西直门南街147号楼207会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,主持会议等。
会议由公司董事会召开,由公司董事长郭旭元先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。会议的召集、召开和投票符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(5)董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人,出席4人,董事詹平原、张仔建、独立董事余应敏、徐军利因工作原因请假;
2、公司在任监事3人,出席2人,监事曲立新因工作原因请假;
3、董事会副总经理、秘书高海出席了会议。
二、提案审议情况
(一)累计投票议案表决
1、关于增加董事的议案
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(2)5%以下股东的表决涉及重大事项
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(三)关于议案表决的相关说明
1、特别决议:没有
2、对中小投资者单独计票的提案:提案1
3、无关联股东回避投票的议案:
回避表决的关联股东名称:无表决的关联股东名称:
4、参与优先股股东表决的议案:无表决议案
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所:北京天元律师事务所
律师:沈伟鹏 高晓娟
2、律师见证结论:
股东大会的召开和召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定;出席股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效;股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
国投电力控股有限公司董事会
2024年7月24日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议由与会董事和记录人签字确认,并加盖董事会印章
股票代码:600886 股票简称:国投电力 编号:2024-035
国投电力控股有限公司
第十二届董事会第三十一次会议
决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2024年7月24日,国投电力控股有限公司(以下简称公司)第十二届董事会第三十一次会议通过电话和口头方式发出通知,2024年7月24日以现场与通信相结合的方式举行。会议应出席9名董事,实际出席9名董事。公司董事长郭旭元先生主持了会议,并在会议上向与会董事解释了会议的通知时间。本次会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司副董事长张磊先生(简历见附件)同意自董事会批准之日起至第十二届董事会届满。
表决:9票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
国投电力控股有限公司董事会
2024年7月24日
附件:
个人简历副董事长
张磊,男,46岁,研究生学位,工程博士学位,高级经济学家,曾任国家发展投资公司管理部副主任、战略发展部政策研究办公室主任(部门副主任)、改革办公室副主任、国家投资培训安全中心副主任、国家投资智能技术有限公司副总经理、总经理、董事长、总经理。现任国家发展投资集团有限公司战略发展部(改革办公室、国家投资委员会秘书处)主任、国家投资电力控股有限公司董事。
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