证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2024-051
债券代码:127068 债券简称:顺博可转债
重庆顺博铝合金有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、股东大会没有否决、修改或增加新议案;
2、股东大会不涉及变更前股东大会通过的决议;
1.会议的召开和出席
2024年7月5日,重庆顺博铝合金有限公司(以下简称“公司”)第二次临时股东大会以公告形式发布会议通知,2024年7月22日(星期一)14。:30在重庆渝北区金开大道90号棕榈泉国际中心B座22楼公司会议室举行。股东大会由公司董事会召开,由公司董事长王真见先生主持。一些董事、监事、一些高级管理人员和见证律师出席了会议。股东大会以现场表决与网上投票相结合的方式召开。本次会议的召开、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
共有84名股东和股东授权代表通过现场和网上投票,代表286、538、721股,占上市公司总股份的42.8030%。其中,除董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的其他股东(以下简称“中小股东”)共80人,代表712、660股,占上市公司总股份的0.1065。%。
4名股东和股东代表出席了现场股东大会,代表285股、826股和061股,占上市公司总股份的42.695股%;80名股东参加网上投票,代表712股和660股,占上市公司总股份的0.1065股%。
二、审议和表决会议议案
股东大会审议了提交审议的提案。与会股东和股东授权委托代表结合现场表决和网上投票进行表决。具体情况如下:
(一)审议通过《关于变更公司注册资本的修订》〈公司章程〉的议案》
总投票:同意286、268、371股,占出席会议所有股东持有的99.9057股份%;反对185、180股,占出席会议所有股东所持股份的0.0646%;弃权85,170股(其中0.0297股,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东持有的股份。%。
中小股东总表决:同意442、310股,占出席会议的62.0647股%;25.9843反对185、180股,占出席会议的中小股东持有的股份%;弃权85170股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的11.9510股。%。
上述提案是一项特别决议,超过三分之二的股东已经通过了出席股东大会的表决权。
三、律师出具的法律意见
股东大会由重庆元伟律师事务所尹勇律师、谢申利律师、袁悦(实习)律师见证,并出具了重庆元伟律师事务所关于重庆顺博铝合金有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见,结论如下:顺博合金股东大会的召开和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;股东大会召集人和出席会议的资格合法有效;股东大会的表决程序和结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,表决程序和结果合法有效。
四、备查文件目录
1、2024年重庆顺博铝合金有限公司第二次临时股东大会决议
2、重庆顺博铝合金有限公司2024年重庆元伟律师事务所
第二次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
重庆顺博铝合金有限公司
董事会
2024年7月23日
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