证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2024-049
转债代码:113606 转债简称:荣泰转债
上海荣泰健康科技有限公司2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1.召开持有人会议
2024年7月11日,上海荣泰健康科技有限公司(以下简称“公司”)员工持股计划第一次持股人会议决议在公司会议室举行。本次会议持有人95人,实际持有人89人,代表公司2024年员工持股计划份额1.641、900份,占公司员工持股计划总份额1.762、800份的93.14%。会议由公司董事会秘书张波先生召集主持。会议的召开、召开和表决程序符合《上海荣泰健康科技有限公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定。会议以记名投票的形式审议通过了以下议案:
二、持有人会议审议情况
1、审议通过了《关于设立上海荣泰健康科技有限公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》
根据《上海荣泰健康科技有限公司2024年员工持股计划管理办法》、根据《上海荣泰健康科技有限公司2024年员工持股计划》的有关规定,成立了员工持股计划管理委员会,作为员工持股计划的日常监督管理机构。员工持股计划管理委员会由三名成员组成,管理委员会主任1人。管理委员会的任期为员工持股计划的任期。
投票结果:同意1、641、900份,占出席持有人会议的持有人总份额的100%,反对0份;弃权0份。
2、《关于选举上海荣泰健康科技有限公司2024年员工持股计划管理委员会成员的议案》经审议通过
吴晓刚先生、张波先生、廖金华女士被选为员工持股计划管理委员会委员,张波先生被选为管理委员会主任,任期与员工持股计划的存续期一致。
投票结果:同意1、641、900份,占出席持有人会议的持有人总份额的100%,反对0份;弃权0份。
3、审议通过了《关于授权上海荣泰健康科技有限公司2024年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》
为确保公司2024年员工持股计划的顺利进行,持有人会议授权员工持股计划管理委员会处理员工持股计划的相关事宜,具体授权事项如下:
1、召集持有人会议(第一次会议除外);
2、代表所有持有人监督持股计划的日常管理;
3、代表全体持有人行使股东权利;
4、代表持股计划签订相关协议和合同;
5、持有人权益按照本持股计划的有关规定处置;
6、决定性持股计划弃买股份并强制收回股份的所有权;
7、管理持股计划的利益分配,在持股计划的法定锁定期和股份锁定期届满时,决定标的股票的出售和分配;
8、办理持股计划份额登记、继承登记;
9、负责取消持有人资格,增加持有人,办理退休、死亡、丧失劳动能力等相关事宜;
10、负责减持持股计划的安排;
11、为员工持股计划开立证券账户、资金账户及其它相关账户;
12、会议授权持有人的其他职责。
上述授权自2024年员工持股计划首次持有人会议批准之日起至2024年员工持股计划终止之日起有效。
投票结果:同意1、641、900份,占出席持有人会议的持有人总份额的100%,反对0份;弃权0份。
特此公告。
上海荣泰健康科技有限公司董事会
2024年7月12日
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