证券代码:600846 证券简称:同济科技 公告编号:2024-028
上海同济科技实业有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有否决议案?
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年6月25日
(二)股东大会召开地点:同济君禧酒店三楼多功能厅,上海市彰武路50号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,主持会议等。
股东大会由公司董事会召开,现场会议由公司董事长余翔先生主持。会议采用现场投票和在线投票相结合的投票方式。会议的召集、召开、投票方式、程序和投票结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
(5)董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人,出席7人;
2、公司监事3人,出席3人;
3、董事会秘书史亚平女士出席了会议;其他高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称:2023年董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
■
2、议案名称:监事会2023年工作报告
审议结果:通过
表决情况:
■
3、议案名称:2023年年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:
■
4、议案名称:2023年财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
■
5、议案名称:2024年财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:
■
6、议案名称:2023年利润分配计划
审议结果:通过
表决情况:
■
7、议案名称:2024年度投资计划
审议结果:通过
表决情况:
■
8、议案名称:申请担保金额的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
9、议案名称:2024年与同济创新创业控股有限公司及相关企业日常关联交易预期的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
10、议案名称:2024年与上海杨浦滨江投资开发(集团)有限公司及其控制企业日常关联交易预期的议案
审查结果:不合格
表决情况:
■
11、议案名称:关于续聘财务和内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
12、议案名称:修订《公司章程》及其附件条款的议案
审查结果:不合格
表决情况:
■
13、议案名称:修订《关联交易管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
1、提案9为相关交易事项,相关股东高欣依法避免表决;提案10为相关交易事项,相关股东上海通阳实业有限公司、上海杨浦滨江投资开发(集团)有限公司依法避免表决。
2、提案12为特别提案,由出席股东大会的股东持有的表决权的2/3以上审议通过。
3、《关于2024年与上海杨浦滨江投资开发(集团)有限公司及其控制企业日常关联交易预期的议案》未获批准,公司与上海杨浦滨江投资开发(集团)有限公司签订的《战略合作框架协议》(详见公司于2023年7月5日发布的《关于与杨浦滨江签约的》。〈战略合作框架协议〉公告)相关具体项目可能无法开展。
公司章程的修订是根据现行有效的《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指南》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》制定的。该法案未能进一步改进,不利于公司治理。
请注意投资风险。
第三,律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:宋萍萍、周邯
2、律师见证结论:
公司股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席现场会议的人员资格和召集人资格合法有效;会议投票程序合法,投票结果和形成的决议合法有效。
特此公告。
上海同济科技实业有限公司董事会
2024年6月26日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
消费界所刊载信息,来源于网络,并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道,如有任何不实之处、涉及版权问题,请发送邮件:Jubao_404@163.com,我们会及时处理。本文仅供读者参考,任何人不得将本文用于非法用途,由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱:
未经书面授权不得复制或建立镜像,违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号粤公网安备 44030702005336号