证券代码:605183 证券简称:确定股份 公告编号:2024-013
确定硅化学有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有决议案:没有决议案:
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年4月11日
(2)股东大会地点:江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦C座10楼
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,主持会议等。
股东大会由公司董事会召开,会议由董事长阙伟东先生主持;会议采用
现场投票与网上投票相结合;会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,决议合法有效。
(五)公司董事、监事、董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席7人;
2、公司监事3人,出席3人;
3、董事会秘书出席了会议,所有高管都出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、提案名称:《关于延长公司向非特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的提案》
审议结果:通过
表决情况:
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2、议案名称:《关于提请股东大会延长授权董事会全权处理公司向非特定对象发行可转换公司债券有效期的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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3、议案名称:关于修订〈公司章程〉部分条款和办理工商变更的议案
审议结果:通过
表决情况:
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4、议案名称:关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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5、议案名称:关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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6、议案名称:关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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7、议案名称:关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
审查结果:通过
表决情况:
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8、议案名称:关于修订〈累计投票实施规则〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、议案 1、2 、3、4、5.出席股东大会的股东(包括股东代理人)持有的表决权股份总数为特别决议和议案 2/3 以上通过;
2、本次会议审议的所有议案均已通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所
律师:华诗影,薛若冰
2、律师见证结论:
股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的法律、法规和公司章程;出席会议的资格和召集人的资格合法有效;会议的投票程序和投票结果合法有效。股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
硅化学有限公司董事会
2024年4月12日
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