证券代码:600300 证券简称:维维股份 公告编号:临2024-012
维维食品饮料有限公司2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有决议案:没有决议案:
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年4月9日
(二)股东大会地点:C09会议室(江苏省徐州市维维大道300号)
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议主持情况等。
会议由董事会召开,现场投票与网上投票相结合,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长任东同志主持。
(5)董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司监事3人,出席3人;
3、公司总经理赵惠清同志、执行副总经理唐世军同志、曹军同志、陈洪伟同志、孟召永同志、财务总监赵昌磊同志出席了会议;董事会秘书余航空出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称:1、公司2023年董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
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2、议案名称:监事会2023年工作报告
审议结果:通过
表决情况:
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3、议案名称:公司2023年年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:
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4、提案名称:公司2023年财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
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5、提案名称:公司2023年利润分配计划
审议结果:通过
表决情况:
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6、议案名称:公司独立董事2023年度报告
审议结果:通过
表决情况:
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7、议案名称:公司董事、高级管理人员薪酬考核议案
审议结果:通过
表决情况:
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8、提案名称:公司监事薪酬考核提案
审议结果:通过
表决情况:
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9、提案名称:公司2024年日常关联交易预期提案
审议结果:通过
表决情况:
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10、议案名称:准备资产减值的议案
审议结果:通过
表决情况:
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11、议案名称:预计2024年担保额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
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12、议案名称:使用部分闲置自有资金委托理财的议案
审议结果:通过
表决情况:
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13、议案名称:修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:
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(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
上述议案已获得股东大会表决权股东所持股份总数的二分之一以上批准;此外,该议案还获得了股东大会表决权股东所持股份总数的三分之二以上批准。关联股东徐州新盛投资控股集团有限公司避免对该议案9进行表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所:江苏红杉树律师事务所
律师:李文章,黄启迪
2、律师见证结论:
律师认为,股东大会的召集和召开程序、股东大会人员和会议召集人的资格、股东大会的投票程序符合有关法律和公司章程的规定,股东大会的投票结果合法有效。
特此公告。
维维食品饮料有限公司董事会
2024年4月10日
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