证券代码:600960 简称证券:渤海汽车 公告编号:2024-009
渤海汽车系统有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有决议案:没有决议案:
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年2月28日
(二)股东大会地点:山东省滨州市渤海二十一路 569 公司会议室号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,主持会议等。
股东大会由公司董事会召开,由董事长黄文兵主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。会议的召开、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(5)董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司监事3人,出席3人;
3、董事会秘书出席会议;公司部分高级管理人员和见证律师出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称:关于修订渤海汽车公司章程及相关议事规则的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
2、议案名称:渤海汽车独立董事工作制度议案
审议结果:通过
表决情况:
■
3、议案名称:2024年渤海汽车日常关联交易预期议案
审议结果:通过
表决情况:
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
无。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所:北京君志律师事务所
律师:王海青、陈朋友
2、律师见证结论:
公司 2024 第二届临时股东大会的召开和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定;参加公司 2024年第二次临时股东大会的人员资格合法有效; 2024年第二次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定;股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
渤海汽车系统有限公司董事会
2024年2月29日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
消费界所刊载信息,来源于网络,并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道,如有任何不实之处、涉及版权问题,请联系我们及时处理。本文仅供读者参考,任何人不得将本文用于非法用途,由此产生的法律后果由使用者自负。
未经书面授权不得复制或建立镜像,违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号粤公网安备 44030702005336号