证券代码:000509 证券简称:华塑控股 公告号:2024-009号
华塑控股有限公司
2024年第二次临时股东大会
决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、股东大会议没有增加、否决或变更议案。
2、本次会议不涉及以往股东大会决议的变更。
一、会议召开情况
1、现场会议时间:2024年2月27日下午14:00:30
2、网上投票时间:2024年2月27日9日,通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00;2024年2月27日9日,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为::15至2024年2月27日15:00期间的任何时间。
3、会议地点:东湖国际贸易中心A座30楼会议室,湖北省武汉市洪山区欢乐大道1号。
4、召开方式:现场投票与网上投票相结合
5、召集人:公司董事会
6、主持人:公司董事长杨建安先生
7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、总体情况
共有12名股东和股东代理人参加了股东大会现场会议和网上投票。代表公司有表决权的股份数为248,936,735股,占公司有表决权的股份总数的23.1973%。其中,出席现场会议的股东和股东代理人共1人,代表公司247、644、935股,占公司23.0769%。;根据深圳证券信息有限公司在本次会议网上投票结束后提供给公司的网上投票统计结果,11名股东参与网上投票,1291800股代表公司有表决权的股份,0.1204%占公司表决权股份总数的0.1204%。
2、中小股东出席的总体情况
中小股东出席的总体情况:现场和网上投票的中小股东和股东代表11人,代表公司表决权1、291、800股,占公司表决权总数的0.1204%。其中:现场投票的中小股东和股东代表0人,代表0股,占公司表决权股份总数的0.000%;网上投票的中小股东11人,代表股份1、291、800股,占公司投票总数的0.1204%。
3、公司聘请的部分董事、监事、高级管理人员和律师出席或参加了会议。
三、审议和投票情况
会议以现场投票和网上投票相结合的方式审议表决议案。出席会议的股东(包括股东代理人)对会议议案进行表决后,会议形成以下决议:
审议通过了《关于选举欧阳红兵为独立董事的议案》
总表决:同意248、905、335股,占出席会议所有股东持有表决权股份总数的99.9874%;反对31、400股,占出席会议所有股东持有表决权的0.0126%;弃权0股占出席会议所有股东持有表决权股份总数的0.000%。
中小股东表决:同意1、260、400股,占出席会议的中小股东持有的97.5693%;反对31,400股,占中小股东出席会议的2.4307%;弃权0股,占中小股东出席会议所持股份的0.000%。
本议案为普通决议,已获得出席股东大会有效表决权股份总数的一半以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:国浩律师事务所(武汉)
2、律师姓名:向思、胡文乐
3、结论意见:股东大会的召集、召集程序、召集人资格、参加股东大会的人员资格、股东大会的投票程序和投票结果符合有关法律、法规和公司章程的规定,合法有效。股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、2024年华塑控股有限公司第二次临时股东大会决议;
2、国浩律师(武汉)事务所关于华塑控股有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见[2024鄂国浩法意GHWH021号]。
特此公告。
华塑控股有限公司
董 事 会
二〇二四年二月二十八日
证券代码:000509 证券简称:华塑控股 公告号:2024-010
华塑控股有限公司
关于独立董事辞职的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2024年2月27日,华塑控股有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司独立董事张红先生提交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》的规定,张红先生申请辞去公司独立董事、公司提名委员会召集人和合规委员会委员的职务,因为他已经担任了三家以上上市公司的独立董事。辞职后,他将不再担任公司及其子公司的任何职务。截至本公告披露之日,张红先生未持有公司股份,无应履行但未履行的股份锁定承诺。
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,张洪辞职将导致公司独立董事成员低于规定比例,在公司独立董事之前,张洪仍需按照有关规定继续履行独立董事、提名委员会召集人和合规委员会成员的职责,辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效,公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选。
在担任公司独立董事期间,张红先生勤勉、负责、独立、公正,对公司规范经营、保护投资者合法权益和公司健康发展发挥了积极作用。公司和董事会衷心感谢张红先生在任职期间为公司做出的贡献!
特此公告。
华塑控股有限公司
董 事 会
二〇二四年二月二十八日
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