证券代码:688466 证券简称:金科环境 公告编号:2024-008
2024年第一次临时股东大会决议公告金科环境有限公司
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 会议是否有被否决议案:没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年2月27日
(2)股东大会地点:北京市朝阳区望京东路1号楼A座16层金科环境会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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注:截至股东大会股权登记日,公司回购专用账户中的964股和873股不享有股东大会表决权
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定,主持会议等。
股东大会由公司董事会召开,由董事长张慧春先生主持。会议采用现场投票与网上投票相结合的投票方式,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(5)董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人,出席7人;
2、公司监事3人,出席3人;
3、副总经理、董事会秘书陈安娜女士出席了会议;其他高级管理人员出席了会议。
二、审议议案的情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称:关于修订独立董事议事规则的议案名称
审议结果:通过
表决情况:
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(二)关于议案表决的相关说明
本次会议议案为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东和股东代理人表决权的一半以上通过。
三、律师见证情况
(1)股东大会见证的律师事务所:北京君和律师事务所
律师:孙晓、杨冰冰
(二)律师见证结论:
律师认为,股东大会的召集和召开程序、现场会议人员资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定,股东大会的决议合法有效。
特此公告。
金科环境有限公司董事会
2024年2月28日
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