证券代码:601065 简称证券:江盐集团 公告编号:2024-005
江西盐业集团有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有决议案:没有决议案:
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年2月26日
(2)股东大会地点:江西省南昌市红谷滩新区庐山南大道铜锣湾办公楼36楼第二会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,主持会议等。
股东大会由董事会召开,董事长胡世平先生主持,现场投票与网上投票相结合。投票方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司章程的有关规定。
(5)董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事5人,出席5人;
3、董事会秘书出席了会议;公司其他高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称:关于公司独立董事和董事会审计委员会成员调整的议案
审议结果:通过
表决情况:
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、上述议案第一项对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所:北京嘉园律师事务所
律师:郭光文、白涵
2、律师见证结论:
北京嘉园律师事务所认为,股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议的资格和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和公司章程的规定,表决结果合法有效。
特此公告。
江西盐业集团有限公司董事会
2024年2月27日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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