证券代码:301010 证券简称:晶雪节能 公告编号:2024-010
江苏晶雪节能科技有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
1、召开时间:
(1)2024年2月26日(星期一)下午14日召开现场会议:30
(2)网上投票时间:2024年2月26日
2024年2月26日9月26日,深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00;2024年2月26日,深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为9:15-15:00。
2、召开地点:江苏常州武进经济开发区丰泽路18号公司会议室
3、召开方式:现场记名投票与网上投票相结合
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长贾富忠先生
6、会议的召开和召开符合《公司法》要求、公司章程及其他有关法律法规的规定,决议合法有效。
7、会议出席情况:
股东出席的总体情况:
5名股东通过现场和网上投票,代表73、442、400股,占上市公司总股份的68.0022%。
其中:4名股东通过现场投票代表734000股,占上市公司总股份的68.0万股%;一名股东通过网上投票代表2400股,占上市公司总股份的0.0022%。
中小股东出席的总体情况:
现场和网上投票的中小股东1人,代表2400股,占上市公司总股份的0.0022%。
其中,0名中小股东通过现场投票代表0股,占上市公司总股份的0.0万%;一名通过网上投票的中小股东代表2400股,占上市公司总股份的0.0022%。
8、董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、二。法案审议表决
本次会议共审议三项议案,并结合现场记名投票和网上投票进行表决。经认真审议,出席会议的股东形成以下决议:
1、审议通过了《关于2024年日常关联交易预期的议案》
(1)2024年公司与大连冰山集团有限公司及其下属公司之间的日常关联交易
该提案涉及相关交易。相关股东冰山冷热科技有限公司是公司持有5%以上股东,持有公司16、101、720股股份,避免了本提案的表决。
总表决:
同意57、338、280股,占出席会议所有股东持有的99.958股份%;反对2.400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0042%;弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份%。
中小股东总表决:
同意0股,占出席会议的中小股东持有的0.0万股%;反对2.4万股,占出席会议的中小股东持有的1万股%;弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。%。
2、审议通过《关于2024年申请银行授信额度的议案》
总表决:
同意73、442、400股,占出席会议所有股东持有的1万股%;反对0股,占出席会议所有股东持有的0.0万股份%;弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份%。
中小股东总表决:
同意占出席会议的中小股东所持股份的100.000股%;反对0股,占出席会议的中小股东持有的0.0万股%;弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。%。
3、审议通过了《关于修订和增加公司部分内部控制制度的议案》
(一)修订《独立董事工作制度》
总表决:
同意占出席会议所有股东所持股份的99.9967股,占73股、440股和000股%;反对2.400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0033%;弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份%。
中小股东总表决:
同意0股,占出席会议的中小股东持有的0.0万股%;反对2.4万股,占出席会议的中小股东持有的1万股%;弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:国浩律师事务所(南京)
2、律师姓名:周峰、虞玮
3、结论意见:江苏晶雪节能科技有限公司。2024年第一次临时股东大会召集、程序和投票方式符合公司法和公司章程的规定,参加会议和股东大会召集人具有合法有效的资格,投票程序和结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1、第一次临时股东大会决议于2024年举行;
2、法律意见书。
特此公告。
江苏晶雪节能科技有限公司董事会
2024年2月26日
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