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2023年第四届临时股东大会决议公告兰州兰石重型装备有限公司董事会
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证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告号：2023-091
兰州兰石重型设备有限公司董事会
2023年第四次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月5日
（2）股东大会地点：兰州兰石重型设备有限公司六楼第二会议室，兰州新区黄河大道西段528号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其股份
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定
股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式进行表决。会议由公司董事会召开，董事长张普林主持。会议的召开和召开程序、出席会议的人员资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1．公司在任董事9人，出席9人；
2．公司监事3人，出席3人；
3．公司董事会秘书吴瑞瑞出席了会议；公司总经理郭富永、财务总监魏通燕、副总经理马涛等高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1．议案名称：兰州兰石超合金新材料有限公司100%股权及关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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2．提案名称：关于收购关联方股权后增加关联担保的提案
审议结果：通过
表决情况：
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3．议案名称：修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4．议案名称：修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5．5%以下股东的表决涉及重大事项
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(二)关于议案表决的相关说明
股东大会审议的议案为非累积投票议案，经有表决权的股东审议表决通过。
三、律师见证情况
1．股东大会见证的律师事务所：上海金天城（西安）律师事务所
律师:窦方旭、杨汝轩
2．律师见证结论：
律师认为，公司2023年第四届临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、本次股东大会通过的决议，如《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1．兰州兰石重型装备有限公司2023年第四次临时股东大会决议；
2． 2023年第四次临时股东大会上海市锦天城（西安）律师事务所关于兰州兰石重型装备有限公司的法律意见。
特此公告。
兰州兰石重型设备有限公司董事会
2023年12月6日
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