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贵州盘江精煤股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
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证券代码：600395证券简称：盘江股份公告号：临2023-060
贵州盘江精煤有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年11月16日
（2）股东大会地点：贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份七楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议主持情况等。
股东大会由公司董事会召开，由副董事长杨德金先生主持。会议采用现场记名投票和网上投票相结合的投票方式进行投票。本次会议的召集、召开和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议经贵州志宇律师事务所律师现场见证并出具法律意见后，合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席5人，董事朱家道先生、王爽先生、胡方舟先生、独立董事赵敏女士因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事房易林女士未出席会议；
3、董事会秘书出席会议，公司部分高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、提案名称：为贵州盘江马依煤业有限公司马依西一井项目贷款提供担保的提案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：盘江新能源发电（关岭）有限公司一期项目融资议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、提案名称：关于公司放弃投资设立项目公司建设水城煤焦化电循环经济基地项目商机及相关交易的提案
审查结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：贵州华能焦化制气有限公司应收账款核销议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于提案表决的有关信息说明
在上述提案中，提案3为关联交易提案，关联股东贵州能源集团有限公司和贵州黔盛国有资产管理有限公司共持有1045、320、262股表决权，避免表决。
三、律师见证情况
1、 股东大会见证的律师事务所：贵州志宇律师事务所
律师：李健、王琦
2、 律师见证结论：
贵州盘江精煤股份有限公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网上投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；出席会议和召集人的资格合法有效；股东大会的投票程序和结果合法有效。
特此公告。
贵州盘江精煤有限公司董事会
2023-11-17
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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