下载APP
2023年浙江野马电池有限公司第一次临时股东大会决议公告
字体：
小
中
大
证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2023-048
浙江野马电池有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年11月16日
（2）股东大会地点：浙江省宁波市镇海区骆驼街荣吉路818号公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，公司董事长陈一军先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书朱翔出席会议；公司高级管理人员出席会议；董事候选人和非职工代表监事候选人出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于修订浙江野马电池有限公司独立董事工作制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累计投票议案表决
2、第三届董事会非独立董事选举议案
■
3、第三届董事会独立董事选举议案
■
4、关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
■
(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(四)关于议案表决的相关说明
1.第二(2.01-2.06)、3（3.01-3.03）、4(4.01-4.02)中小投资者应单独计票。
2.本次会议所有议案均获表决通过。
三、律师见证情况
1、股东大会认证的律师事务所：北京中伦文德（杭州）律师事务所
律师：张晓霞、肖达夫
2、律师认证结论：
股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议的人员资格、表决方式和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，会议通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章；
2、经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见书。
浙江野马电池有限公司董事会
2023年11月17日
消费界所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号