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2023年第一次临时股东大会决议公告莱绅通灵珠宝有限公司
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证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2023-050
莱绅通灵珠宝有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年11月16日
（2）股东大会地点：南京市雨花台区花神大道19号公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
本次会议的表决方式符合《公司法》、根据公司章程，会议由公司董事长马军先生主持。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席7人，其中非独立董事金一泽女士以通讯方式出席，非独立董事王正女士因个人原因缺席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书曹颖女士现场出席；财务负责人刘金先生现场出席。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：续聘会计师事务所议案
审查结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于提案表决的有关信息说明
股东大会审议的议案为普通决议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的表决权的1/2以上批准。
第三，律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所
律师：李远阳先生，李永先生
2、律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《自律监督指引第一号》和《公司章程》的有关规定。出席会议的人员和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
莱绅通灵珠宝有限公司
董事会
2023年11月17日
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