下载APP
2023年正源控股有限公司第四次临时股东大会决议公告
字体：
小
中
大
证券代码：600321 证券简称:正源股份 公告编号：2023-067
正源控股有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年11月15日
（2）股东大会地点：成都市双流区东胜街广都大道2号正源西悦酒店成都厅
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由董事会召开，现场会议与网上投票相结合，由公司董事长富钱成先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席8人，其中现场参与者为董事韩东；通过远程视频参与者为董事长、总经理、董事张伟娟、董事薛磊、董事程金、董事张立金、独立董事段林、独立董事吴俊毅、独立董事王晓明未能出席股东大会；
2、公司在任监事5人，出席5人，其中现场参与者为监事李长龙，通过远程视频参与者为监事长管雪、监事黄娜、监事丁一贤、监事赵胜；
3、董事会秘书赵琳出席了股东大会；财务总监郭卜真出席了股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：续聘会计师事务所议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：购买董事、监事高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：修订《关联交易制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
1、本次会议审议的议案1至议案8对中小投资者单独计票。
2、本次会议的议案3为特别决议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的表决权的2/3以上批准。
3、本次会议涉及相关股东回避表决的议案：议案2
关联股东王晓明、成晋、丁一娴回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京金城同达（成都）律师事务所
律师：李露，龙涓
2、律师见证结论：
股东大会召集、召开程序、召集人资格、股东大会人员资格、股东大会投票程序和投票结果符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告。
正源控股有限公司董事会
2023年11月16日
消费界所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号