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浙江三星新材料有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告
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证券代码：603578 证券简称：三星新材料 公告编号：2023-089
浙江三星新材料有限公司
2023年第五次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年11月15日
（2）股东大会地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司三楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
董事会召开会议，由董事长童晓飞先生主持， 股东大会采用的投票方式是现场记名投票和网上投票的结合。本次会议的召开和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席8人，董事杨敏先生因个人原因未出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称:《关于公司第一期员工持股计划(草案修订稿)及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称:《关于公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于提交股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
参与员工持股计划的股东或与员工持股计划参与者有关的股东为公司第一阶段员工持股计划的相关股东，并避免对上述三项提案进行表决。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南》 7 第二十三条公司回购专用证券账户中已回购股份的有关规定。 4,680,427 股份不享有股东大会表决权。
杨敏先生，杨阿永先生 2023 年 3 月 22 日本签署了《放弃表决权协议》，其中杨敏放弃了他所持有的协议 36,262,449 杨阿永放弃了股份对应的表决权29、768、145 股份对应的表决权。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师:周剑峰，童智毅
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法有效。
特此公告。
浙江三星新材料有限公司董事会
2023年11月16日
● 网上公告文件
浙江三星新材料有限公司2023年浙江天册律师事务所第五次临时股东
会议法律意见书
● 报备文件
2023年浙江三星新材料有限公司第五次临时股东大会决议。
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