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2023年西南证券股份有限公司第二次临时股东大会决议公告
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证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告号：临2023-049
西南证券有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年11月15日
(二)股东大会地点:西南证券总部大楼4楼会议室(重庆市江北区金沙门路32号)
(三)出席会议的普通股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，现场投票与网上投票相结合。会议由吴健董事长主持。会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司监事3人，出席3人；
3.公司副总经理、董事会秘书李军先生出席会议，公司其他高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1.议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.议案名称:聘请公司2023年财务报告及内部控制审计项目中介机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
《关于修订〈公司章程〉该提案是一项特别决议。出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的表决权总数的2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
1.股东大会认证的律师事务所:上海中联(重庆)律师事务所
律师:刘宏凯、陈诗雨
2.律师鉴定结论：
公司临时股东大会召开程序、会议人员资格、表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，会议通过的有关决议合法有效。
特此公告。
西南证券有限公司董事会
2023年11月16日
● 网上公告文件
上海中联（重庆）律师事务所关于西南证券股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见
● 报备文件
2023年西南证券股份有限公司第二次临时股东大会决议
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