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海洋石油工程有限公司关于选举董事长、董事会特别委员会委员、监事会主席的公告
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证券代码：600583证券简称：海油工程 编号：临2023-045
关于海洋石油工程有限公司
选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海洋石油工程有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月14日召开了2023年第二次临时股东大会，选举了第八届董事会成员和第八届监事会非职工代表监事。上述非职工代表监事和职工代表大会选举的职工代表组成了公司第八届监事会。同日，公司召开了第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，选举了董事长、董事会专门委员会委员、召集人、监事会主席。具体情况公告如下：
一、 第八届董事会董事长
公司第八届董事会成员 2023 年度第二次临时股东大会选举。根据《公司法》、根据《公司章程》，董事会选举王章领先生为公司第八届董事会董事长，任期自本案通过之日起至董事会任期届满之日止。详见公司2023年10月30日在上海证券交易所网站上的详细简历 www.sse.com.《海油工程董事会、监事会换届选举公告》(公告号:临2023-037)。
二、 第八届董事会专委委会委员
公司第八届董事会成员已于2023年第二次临时股东大会选举。根据《公司法》、根据公司章程的规定，董事会选举公司第八届董事会特别委员会成员，如下所示：
选举王章领先生、刘义勇先生为公司第八届董事会战略委员会成员，其中王章领先生为召集人。公司将尽快补充战略委员会成员的数量。
邢文祥先生、彭雷先生、辛伟先生是公司第八届董事会薪酬考核委员会委员，其中邢文祥先生是召集人。
郑忠良先生、辛伟先生、邢文祥先生是公司第八届董事会审计委员会委员，其中郑忠良先生是召集人。
选举辛伟先生、王章先生、邢文祥先生为公司第八届董事会提名委员会委员，其中辛伟先生为召集人。
上述专门委员会委员任期自本议案通过之日起至董事会任期届满之日止。详见公司于2023年10月30日在上海证券交易所网站上的简历 www.sse.com.《海油工程董事会、监事会换届选举公告》(公告号:临2023-037)。
三、选举公司监事会主席
公司第八届监事会成员 2023 年度第二次临时股东大会和职工代表大会选举。根据《公司法》、根据公司章程，监事会选举刘振宇先生为公司第八届监事会主席，任期自本案通过之日起至监事会任期届满之日止。
详见公司2023年10月30日在上海证券交易所网站上的详细简历 www.sse.com.《海油工程董事会、监事会换届选举公告》(公告号:临2023-037)。
特此公告。
海洋石油工程有限公司董事会
二○二三年十一月十五日
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告号:2023-042
海洋石油工程有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年11月14日
（2）股东大会地点：天津港保税区海滨十五路199号海油工程A座办公楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司半数以上董事共同主持。股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。会议的召开和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事6人，出席1人。董事长王章领先、董事刘义勇、独立董事辛伟、郑忠良、邢文祥因公务原因未能出席会议；
2、公司监事3人，出席1人，监事会主席彭文先生、监事车永刚先生因公务原因未能出席会议；
3、董事会财务总监兼秘书李鹏先生出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于修改公司章程并提交股东大会授权董事会办理工商登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于监事会选举非职工监事候选人的议案》
审议结果：通过
刘振宇先生是公司第八届监事会非职工监事。
表决情况：
■
(二)累计投票议案表决
3、董事会选举非独立董事候选人的议案
■
4、董事会选举独立董事候选人的议案
■
(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(四)关于议案表决的相关说明
1. 股东大会审议的第一项议案是特别决议，出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的表决权的三分之二以上审议通过。
2. 议案2、议案3的3个子议案和议案4的3个子议案是普通决议案，其中议案3、4.出席股东大会股东(包括股东代理人)表决权的二分之一以上审议通过累计投票议案。
3. 会议选举王张领先生、彭磊先生、刘义勇先生为公司第八届董事会非独立董事，选举辛伟先生、郑忠良先生、邢文祥先生为公司第八届董事会独立董事，以上六人为公司第八届董事会董事。刘振宇先生是公司第八届监事会非职工监事，公司职工代表大会民主选举职工监事李涛先生和薛美清女士是公司第八届监事会监事。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京君和律师事务所
律师:张、
2、律师见证结论：
本次股东大会由北京君和律师事务所任命张尹升律师和刘佳汇律师见证，并出具法律意见。其结论是，公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格和投票程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，股东大会决议合法有效。
特此公告。
海洋石油工程有限公司董事会
2023年11月15日
● 网上公告文件
2023年第二次临时股东大会法律意见书
● 报备文件
2023年海洋石油工程有限公司第二次临时股东大会决议
证券代码：600583证券简称：海油工程 公告号：2023-043
海洋石油工程有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
海洋石油工程有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月7日通过电子邮件向全体董事发出第八届董事会第一次会议通知。根据公司章程第一百二十五条的规定，董事会于2023年11月14日以传真会议的形式召开了第八届董事会第一次会议。
会议应有6名董事和6名董事，其中3名独立董事参加表决，符合法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并表决通过以下决议：
(一)《关于选举公司董事长的议案》以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
同意选举王章领先生为公司董事长，任期与第八届董事会同步。
(二)《董事会专门委员会换届选举议案》以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
同意选举王章领先生和刘义勇为公司第八届董事会战略委员会成员，其中王章领先生为召集人。公司将尽快补充战略委员会成员的数量。
邢文祥先生、彭雷先生、辛伟先生同意选举为公司第八届董事会薪酬考核委员会委员，其中邢文祥先生为召集人。
同意选举郑忠良先生、辛伟先生、邢文祥先生为公司第八届董事会审计委员会委员，其中郑忠良先生为召集人。
同意选举辛伟先生、王章领先生、邢文祥先生为公司第八届董事会提名委员，其中辛伟先生为召集人。
特此公告。
海洋石油工程有限公司董事会
二○二三年十一月十五日
证券代码： 60058证券简称： 海油工程 公告编号： 临2023-044
海洋石油工程有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
2023年11月9日，海洋石油工程有限公司(以下简称“公司”)通过电子邮件向全体监事发出第八届监事会第一次会议通知。2023年11月14日，公司召开第八届监事会第一次会议。
本次监事会应当有3名监事和3名监事。会议的召开和召开应当符合《公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议一致通过以下决议：
《关于选举监事会主席的议案》以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
同意选举刘振宇先生为公司监事会主席，任期与第八届监事会同步。
特此公告。
海洋石油工程有限公司监事会
二○二三年十一月十五日
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