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上海交通大学昂立股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告
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证券代码：600530 证券简称：ST交昂 公告编号：2023-121
上海交大昂立股份有限公司
聘请公司董事会秘书的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2023年11月14日，上海交通大学安立股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据公司章程的规定，经董事长季林先生提名，第八届董事会提名委员会审查，董事审议，同意任命葛新英女士为董事会秘书（简历见附件），任期自董事会审议之日起至董事会任期届满。
葛欣颖女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并通过上海证券交易所候选董事会秘书资格备案，其资格已经上海证券交易所审核，无异议。葛新英女士具有履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验。她的资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不适合担任董事会秘书。
公司独立董事对聘任公司董事会秘书发表了确认的独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的信息（www.sse.com.cn）《关于聘任公司董事会秘书的独立意见》
特此公告。
上海交通大学昂立有限公司董事会
二〇二三年十一月十五日
附件：
葛新颖女士简历
葛欣颖 女，1978年出生，大学本科，人力资源经理，助理经济学家。现任公司第八届董事会证券事务代表。
曾任公司第六届、第七届董事会证券事务代表、上海市营销部人事经理、公司内部期刊编辑、人事专员等。
证券代码：600530 证券简称：ST交昂 公告号：临 2023-120
上海交大昂立股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2023年11月14日，上海交通大学安立股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议以通讯表决的形式召开。会议通知和材料已在会议前交付给董事。董事会应当参加8名董事的表决，8名董事实际上应当参加表决。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事审议表决，通过下列议案：
一、审议通过《关于制定的关于》〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（www.sse.com.cn）上海交通大学昂立股份有限公司会计师事务所选聘制度。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过。
二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（www.sse.com.cn）《公司董事会秘书聘任公告》。
独立董事同日在上海证券交易所网站上披露本议案发表的独立意见（www.sse.com.cn）《独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》。
赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过。
特此公告。
上海交通大学昂立有限公司董事会
二〇二三年十一月十五日
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