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2023年第一次临时股东大会决议公告
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证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2023-062
债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年11月13日
（2）股东大会地点：辽宁省沈阳市沈北新区惠山街169号和丰综合办公楼7楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开。由于工作安排，董事长金卫东先生未能出席会议。超过一半的董事推荐董事赵欣女士主持会议。会议采用现场投票与网上投票相结合的投票方式。会议的召集、召开和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事、董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，部分董事视频出席会议；金卫东先生，ZUO XIAOLEI(左小蕾)女士因工作安排未能出席，Jacobus Johannes de Heus先生因未能出国出席；
2、公司在职监事5人，出席4人，部分监事通过视频出席会议； Marcus Leonardus van der Kwaak先生因未能出国出席；
3、董事会秘书出席会议；一些高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于在2023年担保额度内增加担保对象的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
无
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京大成（沈阳）律师事务所
律师：赵银伟、周童
2、律师见证结论：
本所律师认为，股东大会的召开和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议的人员和召集人的资格合法有效；会议投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
和丰食品有限公司董事会
2023年11月14日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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