下载APP
2023年珀莱雅化妆品有限公司第二次临时股东大会决议公告
字体：
小
中
大
证券代码：603605 简称：珀莱雅 公告编号：2023-076
债券代码：113634 债券简称：珀莱可转债
2023年珀莱雅化妆品有限公司第二次临时股东大会决议公告
公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年11月9日
(二)股东大会地点:杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦9楼会议室
(三)出席会议的普通股股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，现场投票与网上投票相结合。会议的召集和召开程序、参与者的资格、会议的投票方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、副总经理金衍华、副总经理、董事会秘书兼财务负责人王莉出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：修改公司章程并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的相关说明
股东大会议案是一项特别决议，三分之二以上的股东（包括股东代理人）持有的有效表决权已经审议通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所
律师：苏致富，叶敏华
2、律师见证结论：
珀莱雅化妆品有限公司股东大会召开程序、股东大会人员资格、召集人资格和会议投票程序符合公司法、股东大会规则、治理标准、规范经营指南等法律、行政法规、规范性文件和公司章程，股东大会投票结果合法有效。
特此公告。
有限公司董事会
2023年11月10日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
消费界所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号