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2023年北京大龙伟业房地产开发有限公司第三次临时股东大会决议公告
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证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2023-035
北京大龙伟业房地产开发有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年11月9日
（2）股东大会地点：北京市顺义区府前东街A2号公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由代理董事长杨祥芳主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；一些高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)累计投票议案表决
1、关于增加董事的议案
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
本次会议审议的议案以累计投票的形式进行表决，并获得全票通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京海润天瑞律师事务所
律师：马佳敏、王佩琳
2、律师见证结论：
股东大会召集、召开程序、股东大会人员资格、召集人资格、股东大会投票程序、投票结果符合公司法、上市公司股东大会规则、公司章程等有关法律法规，会议形成的决议合法有效。
特此公告。
北京大龙伟业房地产开发有限公司董事会
2023年11月10日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2023-036
北京大龙伟业房地产开发有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2023年11月2日，北京大龙伟业房地产开发有限公司第九届董事会第八次会议通过电话、电子邮件等形式发出通知。会议于2023年11月9日现场表决，应有9名董事和9名实际董事。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了以下决议：
一、《李文江先生为公司董事长选举的议案》
经公司董事会提名委员会提名，公司董事会审议，李文江先生被选为公司第九届董事长，任期与董事会一致。根据公司章程的有关规定，公司法定代表人为李文江先生。
独立董事李金通、孙志强、张晓军就公司选举董事长发表了同意的独立意见。
同意票:9票，反对票:0票，弃权票:0票
二、《关于增加公司战略委员会委员和选举主任委员的议案》
李文江先生是公司第九届董事会战略委员会委员，选举李文江先生为主要委员，任期与董事会一致。
同意票:9票，反对票:0票，弃权票:0票
特此公告。
北京大龙伟业房地产开发有限公司董事会
二〇二三年十一月十日
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