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2023年天津中绿电投资有限公司第六次临时股东大会决议公告
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证券代码：000537 简称证券:广宇发展 公告编号：2023-085
天津中绿电投资有限公司
2023年第六次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决提案；
2.股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
(一)会议召开情况
1.会议召开方式:天津中绿电投资有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)2023年第六届临时股东大会采用现场表决与网上投票相结合的方式召开。
2.现场会议时间：2023年10月31日15日:00。
3.网上投票时间:2023年10月31日。2023年10月31日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票。:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；2023年10月31日91日，通过互联网投票系统投票:15至2023年10月31日15:00期间的任何时间。
4.会议地点：北京礼士智选假日酒店会议室（地址：北京东城区礼士胡同18号）
5.会议召集人：公司董事会
2023年10月12日，公司召开第十届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于召开2023年第六次临时股东大会的议案》
6.会议主持人:粘建军董事长先生
7.公司于2023年10月14日通知股东。会议的召开、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)出席会议
1.股东出席的总体情况
19名股东通过现场和网上投票，代表1、431、763、035股，占上市公司总股份的76.8723％。
其中，3名股东通过现场投票代表1、419、109、737股，占上市公司总股份的76.1930％。
16名股东通过网上投票，代表12、653、298股，占上市公司总股份的0.6794％。
2.中小股东出席的总体情况
18名中小股东通过现场和网上投票，代表13、853、398股，占上市公司总股份的0.7438％。
其中：现场投票的中小股东2人，代表股份1、200、100股，占上市公司总股份的0.0644％。
16名中小股东通过网上投票，代表12、653、298股，占上市公司总股份的0.6794％。
二、二。法案审议表决
本次会议采用现场表决与网上投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
总表决：
同意1、430、062、735股，占出席会议所有股东持股份的99.8812％；反对1、604、500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1121％；弃权95800股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0067％。
中小股东总表决：
出席会议的中小股东同意持有12、153、098股87.7265股％；反对1.604、500股，占出席会议的中小股东持有的11.5820股％；弃权95800股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份0.6915％。
2.审议通过了《关于修订的》〈公司章程〉的议案》
总表决：
同意1、423、280、094股，占出席会议所有股东持股份的99.4075％；反对8、432、841股，占出席会议所有股东持股份的0.5890％；弃权50,100股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0035％。
中小股东总表决：
出席会议的中小股东同意持有5、370、457股38.764股％；反对出席会议的中小股东持有的8、432、841股60.8720股份％；弃权50,100股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.3616股份％。
3.审议通过了《关于修订的》〈独立董事工作制度〉的议案》
总表决：
同意1.430股、157股、535股，占99.879股份，出席会议所有股东持有％；反对1、555、400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1086％；弃权50,100股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0035％。
中小股东总表决：
出席会议的中小股东同意持有12、247、898股88.4108股％；反对1.555、400股，占出席会议的中小股东持有的11.276股份％；弃权50,100股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.3616股份％。
三、律师出具的法律意见
1.股东大会见证的律师事务所名称：北京中伦律师事务所
2.律师姓名:汪华、薛真
3.结论意见：股东大会的召集、召开、表决程序、出席会议的人员资格、召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定，股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、备查文件
1.天津中绿电投资有限公司2023年第六次临时股东大会决议；
2.北京中伦律师事务所关于天津中绿电投资有限公司2023年第六次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
天津中绿电投资有限公司
董事会
2023年11月1日
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