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浙江铁流离合器有限公司关于相关股东重新签署一致行动协议的公告
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证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2023-047
浙江铁流离合器有限公司关于相关股东重新签署一致行动协议的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
浙江铁流离合器有限公司(以下简称“公司”)近日收到张志林先生、张婷女士、国宁先生的通知。鉴于三人签署的《一致行动协议》即将到期，为维护公司控制权的稳定，保持公司重大事项决策的一致性，2023年10月20日重新签署了《一致行动协议》
一、协议签署概述
张志林、张婷、国宁是公司的实际控制人，其中张志林和张婷是父女关系，国宁是张婷的配偶。宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）11宁聚映山红16号私募股权证券投资基金（以下简称“英山红16号基金”）是张婷的一致行动人。张婷直接持有英山红16号基金100%的份额，双方于2023年6月14日签署了《一致行动协议》。
2020年10月20日，张志林、张婷、国宁签署了《一致行动协议》(以下简称《原协议》)，约定各方对公司的共同控制关系至少维持至原协议生效后36个月届满。现在原协议已经到期。
经友好协商，张志林、张婷、国宁、映山红16号基金于2023年10月20日重新签署了《一致行动协议》。截至协议签署日，张志林、张婷、国宁共控制公司49.69%股份，具体持股情况如下:
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注1：杭州德萨实业集团有限公司是公司控股股东，持有85、961、842股，持股比例为37.45%，张智林先生持有公司51%。因此，张智林先生通过杭州德萨实业集团有限公司间接持有43、840、539股；
注2：张婷女士持有杭州德萨实业集团有限公司49%的股份，即杭州德萨实业集团有限公司间接持有的股份为42、121、303股；此外，英山红16号基金持有的股份为4.59万股，张婷直接持有英山红16号基金100%，即张婷女士通过英山红16号基金间接持有的股份为4.590股。000股，间接持有46,711,303股。
公司49.69%的股份由张智林、张婷、国宁三人共同控制，表决权足以对公司股东大会决议产生重大影响。
二是《一致行动协议》的主要内容
（1）双方承诺，双方将对公司的重大事务决策保持一致，在董事会、股东大会上，双方应保持一致，如意见不一致，双方应先沟通协商，协商仍不能统一，无条件服从张志林的意见，其他三方应按照张志林的意见行使董事和股东的权利。
（2）为保持对公司的控制，各方将严格按照有关法律法规对其持有的股份进行限制和减少，并在承诺期内积极履行相关承诺。
各方承诺，未经双方同意，不得以转让、质押等方式处理其所有股权，足以影响共同控制的稳定性和有效性。如果共同控制权在自行处罚后存在风险，自行处罚人应赔偿他人的损失。
（3）协议在双方签字后生效，有效期为协议生效之日起36个月。但是，如果（1）任何一方不再持有公司股权或（2）张婷不再直接或间接持有英山红16号基金，协议将自动终止。
三、其他说明
重新签署一致行动协议有利于维护公司实际控制的稳定性，保持公司重大决策的一致性，有利于公司发展战略和管理的一致性和稳定性，不会对公司的日常业务活动产生不利影响，不会对公司的主要业务和财务状况产生重大不利影响，不损害中小型投资者的利益。
四、律师出具的法律意见
上海金天城（杭州）律师事务所认为，张志林、张婷、国宁签署原“一致行动协议”到期终止，上述股东和宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）宁聚红16私募股权证券投资基金签署“一致行动协议”，公司实际控制人仍为张志林、张婷、国宁三人，未变更，宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)宁聚映山红16号私募股权证券投资基金是公司实际控制人的一致行动人。重新签署《一致行动协议》有利于实现公司实际控制权的稳定，对公司的日常经营管理没有不利影响或损害中小投资者的利益。
特此公告。
浙江铁流离合器有限公司董事会
2023年10月21日
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