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上海雅运纺织化工有限公司关于披露发行股份、支付现金购买资产、筹集配套资金及相关交易计划的进展情况的公告
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证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2023-061
上海雅运纺织化工有限公司
披露发行股份，支付现金购买资产，筹集配套资金
关联交易计划后的进展公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1.本次交易的基本情况
上海雅云纺织化工有限公司（以下简称“公司”或“雅云股份”）计划收购成都鹰明智通科技有限公司（以下简称“鹰明智通”或“目标公司”）100%的股份，并通过发行股份和支付现金的方式筹集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计将构成重大资产重组和关联交易，而不是重组上市。
二、本次交易的进展情况
根据上海证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票自2023年4月24日开盘以来停牌，停牌时间不超过10个交易日。详见《上海雅运纺织化工有限公司关于规划重大资产重组的停牌公告》(公告号:2023-003)，公司于2023年4月22日在上海证券交易所网站上披露。
停牌期间，公司积极组织有关各方推进交易相关工作，并定期发布停牌进度公告。2023年4月29日，公司在上海证券交易所网站上披露了《上海雅云纺织化工有限公司关于规划重大资产重组的停牌进度公告》(公告号:2023-020)。
2023年5月10日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过本次交易的相关议案。详见公司2023年5月11日披露的相关公告。2023年5月11日，公司披露了《上海雅云纺织化工有限公司发行股份、支付现金购买资产、募集配套资金及关联交易计划》（以下简称《计划》）等相关文件，以及《上海雅云纺织化工有限公司披露重组计划一般风险提示及公司股票复牌公告》（公告编号：2023-026），自2023年5月11日开市以来，该公司股票已恢复交易。
2023年5月25日，公司收到上海证券交易所上市公司管理部发布的《关于上海雅云纺织化工有限公司发行股份、支付现金购买资产、募集配套资金及相关交易计划的询价函》(上海公函[2023]0605号，以下简称《询价函》)。详见2023年5月26日公司披露的《上海雅运纺织化工有限公司收到上海证券交易所》〈关于上海雅运纺织化工有限公司发行股份、支付现金购买资产、筹集配套资金及相关交易计划的询价函〉公告号：2023-032)。
公司及相关各方对询价函中涉及的事项逐项进行了认真的核实、分析和研究，回答了询价函中的相关问题，并对计划进行了相应的修订，2023年6月9日，上海雅运纺织化工有限公司关于上海证券交易所的披露〈关于上海雅运纺织化工有限公司发行股份、支付现金购买资产、筹集配套资金及相关交易计划的询价函〉回复公告(公告号:2023-036)、上海雅运纺织化工有限公司发行股份，支付现金购买资产，筹集配套资金及相关交易计划（修订稿）、《上海雅云纺织化工有限公司关于披露发行股份、支付现金购买资产、筹集配套资金及相关交易计划的进展公告》（公告号：2023-037）等文件。
2023年7月8日，2023年8月5日，2023年9月2日，公司在上海证券交易所网站上披露了《上海亚运纺织化工有限公司披露发行股份、支付现金购买资产、筹集配套资金及相关交易计划后的进展公告》（公告号：2023-045）、《上海亚运纺织化工有限公司关于披露发行股份、支付现金购买资产、募集配套资金及相关交易计划后的进展公告》(公告号:2023-051)和《上海亚运纺织化工有限公司披露发行股份、支付现金购买资产、募集配套资金及相关交易计划后的进展公告》(公告号:2023-059)。
截至本公告之日，公司及相关方正在有序推进本次交易的相关工作。后续公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，按照本次交易的进展情况及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
截至本公告披露之日，本公司交易所涉及的审计评估工作尚未完成。公司审计评估完成后，董事会将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，董事会将召开股东大会审议上述议案等与本次交易相关的议案。
本次交易相关方需要履行必要的内部决策程序，并经有权监管机构批准后才能正式实施。本次交易能否实施存在不确定性，相关信息以公司在指定信息披露媒体上发布的公告为准。请注意相关公告，合理投资，注意投资风险。
特此公告。
上海雅运纺织化工有限公司董事会
2023年9月29日
证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2023-062
上海雅运纺织化工有限公司
第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年9月28日，上海雅运纺织化工有限公司(以下简称“公司”)召开了第一届员工持股计划第二次持股人会议(以下简称“持股人会议”或“会议”)。出席会议的持有人及其代理人共49人，代表公司员工持股计划1500.4931万份，占公司员工持股计划总份额1500.4931万份的100%。本次会议由公司第一阶段员工持股计划管理委员会召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司第一阶段员工持股计划的有关规定。会议审议通过了以下提案：
审议通过了《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》
杨勤海先生因个人原因辞去了公司第一阶段员工持股计划管理委员会成员的职务。根据《上海雅云纺织化工有限公司第一阶段员工持股计划管理办法》的有关规定，刘浩先生是公司第一阶段员工持股计划管理委员会成员，任期为员工持股计划的存续期。
投票结果：同意1500.4931万份，占参加持有人会议的持有人总份额的100%；反对0份；弃权0份。
特此公告。
上海雅运纺织化工有限公司董事会
2023年9月29日
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