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沈阳机床有限公司关于规划发行股份购买资产的停牌公告
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股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2023-53
沈阳机床有限公司
关于计划发行股票购买资产的停牌公告
公司及董事会成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
1、停牌原因及工作安排
沈阳机床有限公司(以下简称“公司”、“公司”)目前正计划通过发行股份购买沈阳机床有限公司(以下简称“沈阳机械集团”)持有的沈阳机床中捷友谊厂有限公司(以下简称“中捷工厂”)100%股权，沈阳中捷航空航天机床有限公司(以下简称“航空航天”)100%股权，天津天锻压力机有限公司(以下简称“天津天锻”)78.45%股权，同时募集配套资金(以下简称“本次交易”)、“本次重组”)。本次交易仍处于规划阶段。经初步计算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易预计不会导致公司实际控制人的变更。
鉴于上述事项的不确定性，为确保公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票（沈阳机床、证券代码：000410）于2023年9月28日（周四）开盘，预计停牌时间不超过10个交易日。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《公开发行证券公司信息披露内容及格式标准》，积极推进各项工作 26 11上市公司重大资产重组、深圳证券交易所上市公司自律监管指南6、深圳证券交易所上市公司自律监管指南8、重大资产重组等相关规定及时履行信息披露义务，董事会批准的重大资产重组计划将在停牌期届满前披露，并申请公司股份复牌。
如果公司未能在上述期限内召开董事会审议和披露交易计划，公司证券将于2023年10月20日恢复交易，终止规划相关事项，同时披露主要工作、进展、对公司的影响和后续安排，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少一个月内不再规划重大资产重组。
二、本次重组的基本情况
(一)交易标的
沈阳中捷友谊厂有限公司100%股权，沈阳中捷航空航天机床有限公司100%股权，天津天锻压力机有限公司78.45%股权。
(二)交易对方的情况
本次交易初步确定的交易对手为通用技术集团沈阳机床有限公司和通用技术集团机床有限公司。最终确定的交易对手以后续公告的重组计划或重组报告中披露的信息为准。
(三)交易方式
本次交易预计将为上市公司发行股份，购买沈机集团持有的中捷工厂100%股权、航空航天100%股权、通用机床持有的天津天锻78.45%股权，并同时募集配套资金。最终交易方式以后续公告的重组计划或重组报告中披露的信息为准。本次交易预计构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。
三、本次重组的意向性文件
公司于2023年9月27日与交易对手签署了《发行股份购买资产意向协议》。《发行股份购买资产意向协议》的主要内容如下:
1、与沈机集团签订的《发行股份购买资产意向协议》
上市公司以向沈机集团非公开发行股份为对价支付方式，购买沈机集团持有的中捷工厂100%股权和航空航天100%股权。交易价格由双方根据中捷工厂和航空航天备案的评估值协商确定。
2、公司与通用机床签订的《发行股份购买资产意向协议》
上市公司以通用机床非公开发行股份为对价支付方式，购买通用机床持有的天津天锻78.45%股份。交易价格由双方根据天津天锻备案的评估价值协商确定。
四、本次重组涉及的中介机构
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，公司将尽快确定独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等中介机构。
五、停牌期间的安排
自停牌之日起，公司将按照有关规定积极开展各项工作，履行必要的审批程序，并按照承诺期限向交易所提交并披露符合有关规定要求的文件。
六、风险提示
交易仍处于规划阶段，交易方尚未签署正式的交易协议，审计和评估尚未完成，相关事项仍不确定。
本次交易仍需履行必要的内部决策程序，经主管部门批准后方可实施。交易能否实施仍存在不确定性。
公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务，请注意投资风险。
七、备查文件
(一)董事长签字、董事会盖章的停牌申请。
(二)本次交易各方拟签订的《发行股份购买资产意向协议》。
(三)交易对手没有《上市公司监管指引》 7 《上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的说明文件。
(四)深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
沈阳机床有限公司董事会
2023年9月27日
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