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宁波海运有限公司第九届监事会第七次临时会议决议公告
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股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2023－027
宁波海运有限公司
第九届监事会第七次临时会议
决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2023年9月21日，宁波海运股份有限公司第九届监事会第七次临时会议通知专人送达、电子邮件或传真。会议于2023年9月26日在公司会议室召开。会议应当参加5名表决监事和5名实际表决监事。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事包凌霞女士主持，经与会监事认真审议、记名表决，形成以下决议：
选举王静毅先生为宁波海运股份有限公司第九届监事会主席，以5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宁波海运有限公司监事会
2023年9月27日
证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2023-026
宁波海运有限公司
2023年第一次临时股东大会
决议公告
公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年9月26日
（2）股东大会地点：宁波市江北区北岸财富中心1号楼 八楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议主持情况等。
股东大会由公司董事会提议召开。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。现场会议由董事长董军先生主持。会议的召集、召开和投票方式符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
(五)公司董事、监事、董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书傅维钦先生出席了会议。公司所有高管都出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称:公司2023年审计机构续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)并确定其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、提案名称：关于增加王静毅先生为公司第九监事会监事的提案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
股东大会审议的议案均为普通决议事项，超过1/2的股东（包括股东代理人）持有表决权。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所
律师：陈明和小月
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告。
宁波海运有限公司董事会
2023年9月27日
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