证券代码:603316 证券简称:诚邦股份 公告编号:2023-040
诚邦生态环境有限公司
关于全资子公司减少注册资本的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示:
● 诚邦环保科技有限公司(以下简称“公司”)全资子公司(以下简称“诚邦环保”)计划将注册资本降至2710
万元;公司全资子公司成邦设计集团有限公司(以下简称“成邦设计”,持股100%)拟将注册资本降至6800万元;浙江成邦投资有限公司(以下简称“成邦投资”,公司持股100%)拟将注册资本降至1000万元。
● 在董事会审议权限范围内,不需要提交股东大会审议。
● 减资不构成关联交易或重大资产重组。
一、减资概述
基于公司的整体发展规划和诚邦环保、诚邦设计、诚邦投资的实际经营状况,为了整合资源,优化配置,控制投资风险,公司计划调整诚邦环保、诚邦设计、诚邦投资现有注册资本规模,即诚邦环保注册资本从6250万元减少到2710万元,公司减少认购投资3540万元;诚邦设计注册资本为13元,316万元减少至6800万元,公司减少认购出资6516万元;诚邦投资注册资本从20316万元减少至1000万元,公司减少认购出资19316万元。本次减资不会导致诚邦环保、诚邦设计、诚邦投资的股权结构发生变化,公司仍持有100%的股权。
公司于2023年9月18日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》。本次减资不涉及相关交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
二、减资对象基本情况
(一)成邦环保科技有限公司
1、公司名称:成邦环保科技有限公司
2、91510100MA6CH1MK84统一社会信用代码
3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4、法定代表人:张兴桥
5、注册资本:6250万元人民币
6、成立日期:2018年6月19日
7、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、土壤污染控制与修复服务、水污染控制、水环境污染控制服务、环境咨询服务、工程技术研究与试验开发、环境保护专用设备销售、园林绿化工程建设、环境保护专用设备制造、计算机系统服务、信息系统集成服务、软件开发、工程管理服务、普通机械设备安装服务、环境保护监测、城市绿化管理、市政设施管理、化肥销售、软件销售、固体废物处理、农林废物资源无害化利用技术研发、资源回收技术研发、建筑废物回收技术研发、土壤及现场修复设备制造、土壤及现场修复设备销售、生活垃圾处理设备制造、生活垃圾处理设备销售、污泥处理设备制造、土壤环境污染防治服务(除依法批准的项目外)依法凭营业执照独立开展经营活动)。许可项目:各种工程建设活动、城市生活垃圾管理服务、建设工程设计、厨房垃圾处理、城市建设垃圾处理(清理运输)(依法需要批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
8、减资前的股权结构
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9、减资后的股权结构
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10、主要财务指标:
单位:万元
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(二)成邦设计集团有限公司
1、公司名称:成邦设计集团有限公司
2、统一社会信用代码:91330000759360XW
3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4、法定代表人:张兴桥
5、注册资本:人民币13316万元
6、成立日期:2003年11月17日
7、经营范围:许可项目:建筑工程设计、建筑智能系统设计、土地空间规划编制、建筑工程监理、建筑工程勘察、测绘服务、各种工程建设活动、住房建设和市政基础设施项目总承包、矿产资源(非煤矿)开采(依法需要批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:肥料销售、专业设计服务、规划设计管理、园林绿化工程建设、会议展览服务、土地改造服务、工程管理服务、环境保护专用设备制造、环境保护专用设备销售、水污染控制、水环境污染控制服务、空气污染控制服务、空气环境污染控制服务、土壤环境污染控制服务、土壤及现场维修设备销售、环境咨询服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、生态环境材料销售、环境保护监测、建筑材料销售、土壤及现场维修设备制造(除依法必须批准的项目外,依法凭营业执照独立开展经营活动)。
8、减资前的股权结构
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9、减资后的股权结构
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10、主要财务指标:
单位:万元
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(三)浙江成邦投资有限公司
1、公司名称:浙江成邦投资有限公司
2、统一社会信用代码:913000MA27U0H761
3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4、法定代表人:张兴桥
5、注册资本:20316万元人民币
6、成立日期:2017年10月30日
7、经营范围:工业投资、投资管理、资产管理、投资咨询、经济贸易咨询(证券、期货除外)。(未经金融等监管部门批准,不得从事公共融资存款、融资担保、客户财务管理等金融服务)(依法需要批准的项目,经有关部门批准后方可开展)
8、减资前的股权结构
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9、减资后的股权结构
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10、主要财务指标:
单位:元
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三、本次减资的原因
本次减资是公司在不影响诚邦环保、诚邦设计、诚邦投资正常业务发展的情况下,根据整体发展规划和诚邦环保、诚邦设计、诚邦投资的实际经营状况,对资源进行整合和优化配置,控制投资风险,有利于提高公司的整体运营和资金使用效率。
四、对上市公司的影响
减资不会改变公司对诚邦环保、诚邦设计、诚邦投资的股权比例,不涉及合并报表范围的变化,也不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。
特此公告。
成邦生态环境有限公司董事会
2023年9月19日
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