2023年第一次临时股东大会决议公告深圳科士达科技有限公司

证券代码：002518 科士达证券简称：科士达 公告编号：2023-049

2023年第一次临时股东大会决议公告深圳科士达科技有限公司

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股东大会没有否决议案，也没有改变股东大会以前通过的决议。

2、股东大会将现场投票与网上投票相结合。

一、会议召开情况

1、会议召集人：深圳市科士达科技有限公司（以下简称“公司”）董事会。

2、会议地点：深圳市光明区高新园西区7号路科士达工业园。

3、会议方式：会议采用现场投票与网上投票相结合的方式。

4、会议时间：

(1)现场会议时间:2023年9月14日(星期四)下午16日:00。

(2)网上投票时间:2023年9月14日，通过深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)交易系统进行网上投票的具体时间为::15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；2023年9月14日，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:15一15:00。

5、股权登记日:2023年9月8日(星期五)。

6、会议主持人：公司董事长、总经理刘程宇先生。

7、会议的合法性和合规性：本次会议的召开和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准化经营指引》等有关法律、法规和公司章程。

二、会议出席情况

1、共有19名股东和股东代表参加了股东大会，代表了366、755、474股表决权，占公司表决权的62.920%。

其中，现场出席会议的股东和股东代表共6人，代表359、068、994股，占公司61.6719%。；共有13名股东通过网上投票，代表7、686、480股表决权，占公司表决权的1.3202%；共有14名中小投资者代表参加了会议，有表决权的股份总数为7、691、640股，占公司有表决权的股份总数的1.321%。

2、公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员出席会议。

上海锦天城(深圳)律师事务所律师出席会议并出具法律意见。

三、审议和投票情况

股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式，与会股东逐项审议议案，并形成以下决议：

1、审议通过了《公司符合向特定对象发行a股条件的议案》

表决结果:同意364、781、703股，占出席会议有效表决股份总数的99.4618%；反对1、973、771股，占出席会议有效表决股份总数的0.5382%；弃权0股占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中，出席会议的中小投资者的表决为：同意5、717、869股，占出席会议中小股东有效表决权的74.387%；反对1、973、771股，占出席会议中小股东有效表决权的25.613%；弃权0股占出席会议中小股东有效表决权的0.00%。

2、《关于公司向特定对象发行a股方案的议案》逐项审议

议案2.01 发行股票的类型和面值

表决结果:同意364、790、023股，占出席会议有效表决股份总数的99.4641%；反对1、965、451股，占出席会议有效表决股份总数的0.559%；弃权0股占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中，出席会议的中小投资者的表决为：同意5、726、189股，占出席会议中小股东有效表决权的74.469%；反对1、965、451股，占出席会议中小股东有效表决权的25.531%；弃权0股占出席会议中小股东有效表决权的0.00%。

议案2.02 发行方式

表决结果:同意364、790、023股，占出席会议有效表决股份总数的99.4641%；反对1、965、451股，占出席会议有效表决股份总数的0.559%；弃权0股占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中，出席会议的中小投资者的表决为：同意5、726、189股，占出席会议中小股东有效表决权的74.469%；反对1、965、451股，占出席会议中小股东有效表决权的25.531%；弃权0股占出席会议中小股东有效表决权的0.00%。

议案2.03 发行对象及认购方式

表决结果:同意364、790、023股，占出席会议有效表决股份总数的99.4641%；反对1、965、451股，占出席会议有效表决股份总数的0.559%；弃权0股占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中，出席会议的中小投资者的表决为：同意5、726、189股，占出席会议中小股东有效表决权的74.469%；反对1、965、451股，占出席会议中小股东有效表决权的25.531%；弃权0股占出席会议中小股东有效表决权的0.00%。

议案2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果:同意364、790、023股，占出席会议有效表决股份总数的99.4641%；反对1、965、451股，占出席会议有效表决股份总数的0.559%；弃权0股占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中，出席会议的中小投资者的表决为：同意5、726、189股，占出席会议中小股东有效表决权的74.469%；反对1、965、451股，占出席会议中小股东有效表决权的25.531%；弃权0股占出席会议中小股东有效表决权的0.00%。

议案2.05 发行数量

投票结果：同意364,790,023股，占出席会议有效投票总数的99.4641%；反对1、965、451股，占出席会议有效表决股份总数的0.559%；弃权0股占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中，出席会议的中小投资者的表决为：同意5、726、189股，占出席会议中小股东有效表决权的74.469%；反对1、965、451股，占出席会议中小股东有效表决权的25.531%；弃权0股占出席会议中小股东有效表决权的0.00%。

议案2.06 限售期

表决结果:同意364、790、023股，占出席会议有效表决股份总数的99.4641%；反对1、965、451股，占出席会议有效表决股份总数的0.559%；弃权0股占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中，出席会议的中小投资者的表决为：同意5、726、189股，占出席会议中小股东有效表决权的74.469%；反对1、965、451股，占出席会议中小股东有效表决权的25.531%；弃权0股占出席会议中小股东有效表决权的0.00%。

议案2.07 上市地点

表决结果:同意364、790、023股，占出席会议有效表决股份总数的99.4641%；反对1,965,451股，占出席会议有效表决股份总数的0.5359%；弃权0股占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中，出席会议的中小投资者的表决为：同意5、726、189股，占出席会议中小股东有效表决权的74.469%；反对1、965、451股，占出席会议中小股东有效表决权的25.531%；弃权0股占出席会议中小股东有效表决权的0.00%。

议案2.08 筹集资金的目的

表决结果:同意364、790、023股，占出席会议有效表决股份总数的99.4641%；反对1,965,451股，占出席会议有效表决股份总数的0.5359%；弃权0股占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中，出席会议的中小投资者的表决为：同意5、726、189股，占出席会议中小股东有效表决权的74.469%；反对1、965、451股，占出席会议中小股东有效表决权的25.531%；弃权0股占出席会议中小股东有效表决权的0.00%。

议案2.09 未分配利润的滚动安排

表决结果:同意364、790、023股，占出席会议有效表决股份总数的99.4641%；反对1、965、451股，占出席会议有效表决股份总数的0.559%；弃权0股占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中，出席会议的中小投资者的表决为：同意5、726、189股，占出席会议中小股东有效表决权的74.469%；反对1、965、451股，占出席会议中小股东有效表决权的25.531%；弃权0股占出席会议中小股东有效表决权的0.00%。

议案2.10 决议有效期

表决结果:同意364、791、023股，占出席会议有效表决股份总数的99.464%；反对1、964、451股，占出席会议有效表决股份总数的0.556%；弃权0股占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中，参加会议的中小投资者的表决为：同意5.727和189股，占参加会议中小股东有效表决权股份的74.4599%；反对1、964、451股，占出席会议中小股东有效表决权的25.5401%；弃权0股占出席会议中小股东有效表决权的0.00%。

3、审议通过了《关于公司向特定对象发行a股股票计划的议案》

表决结果:同意364、710、403股，占出席会议有效表决股份总数的99.4424%；反对2.045、071股，占出席会议有效表决股份总数的0.576%；弃权0股占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中，出席会议的中小投资者的表决为：同意5、646、569股，占出席会议中小股东有效表决权的73.418%；反对2.045、071股，占出席会议中小股东有效表决权的26.582%；弃权0股占出席会议中小股东有效表决权的0.00%。

4、审议通过了《关于公司向特定对象发行a股募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果:同意364、710、403股，占出席会议有效表决股份总数的99.4424%；反对2.045、071股，占出席会议有效表决股份总数的0.576%；弃权0股占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中，出席会议的中小投资者的表决为：同意5、646、569股，占出席会议中小股东有效表决权的73.418%；反对2.045、071股，占出席会议中小股东有效表决权的26.582%；弃权0股占出席会议中小股东有效表决权的0.00%。

5、审议通过了《关于公司向特定对象发行a股方案论证分析报告的议案》

表决结果:同意364、710、403股，占出席会议有效表决股份总数的99.4424%；反对2.045、071股，占出席会议有效表决股份总数的0.576%；弃权0股占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中，出席会议的中小投资者的表决为：同意5、646、569股，占出席会议中小股东有效表决权的73.418%；反对2.045、071股，占出席会议中小股东有效表决权的26.582%；弃权0股占出席会议中小股东有效表决权的0.00%。

6、审议通过了《关于公司向特定对象发行a股稀释即期回报填补措施及相关承诺的议案》

表决结果:同意364、710、403股，占出席会议有效表决股份总数的99.4424%；反对2.045、071股，占出席会议有效表决股份总数的0.576%；弃权0股占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中，出席会议的中小投资者的表决为：同意5、646、569股，占出席会议中小股东有效表决权的73.418%；反对2.045、071股，占出席会议中小股东有效表决权的26.582%；弃权0股占出席会议中小股东有效表决权的0.00%。

7、审议通过了《关于提交股东大会授权董事会全权向特定对象发行股票的议案》

表决结果:同意364、781、703股，占出席会议有效表决股份总数的99.4618%；反对1、973、771股，占出席会议有效表决股份总数的0.5382%；弃权0股占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中，出席会议的中小投资者的表决为：同意5、717、869股，占出席会议中小股东有效表决权的74.387%；反对1、973、771股，占出席会议中小股东有效表决权的25.613%；弃权0股占出席会议中小股东有效表决权的0.00%。

8、审议通过了《关于公司不需要编制前次募集资金使用报告的议案》

投票结果：同意366、510、774股，占出席会议有效投票总数的99.933%；反对244700股，占出席会议有效表决股份总数的0.067%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决为：同意7、446、940股，占出席会议中小股东有效表决权的96.8186%；反对244700股，占出席会议中小股东有效表决权的3.1814%；弃权0股占出席会议中小股东有效表决权的0.00%。

9、审议通过了《关于修改的修改》〈公司章程〉的议案》

投票结果：同意366、620、074股，占出席会议有效投票总数的99.9631%；反对135、400股，占出席会议有效表决股份总数的0.0369%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中，出席会议的中小投资者的表决为：同意756240股，占出席会议中小股东有效表决权的98.2396%；反对135、400股，占出席会议中小股东有效表决权的1.7604%；弃权0股占出席会议中小股东有效表决权的0.00%。

10、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》审议通过

投票结果：同意366、682、774股，占出席会议有效投票总数的99.9802%；反对72700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0198%；弃权0股占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中，出席会议的中小投资者的表决为：同意7、618、940股，占出席会议中小股东有效表决权的99.0548%；反对72700股，占出席会议中小股东有效表决权的0.9452%；弃权0股占出席会议中小股东有效表决权的0.00%。

四、律师对股东大会出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海锦天城（深圳）律师事务所

2、见证律师姓名：吴佳曼律师、孔玉娇律师

3、 结论意见：股东大会召集人资格、召集和召开程序、出席和参加会议的人员资格和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、第一次临时股东大会决议于2023年举行；

2、上海锦天城(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市科士达科技有限公司

董事会

二○二三年九月十四日