国新文化控股股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月22日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区红莲南路57号中国文化大厦16层会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由董事长王东兴先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书刘登华先生出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2022年年度报告及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《2022年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《2022年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于2023年度与国新集团财务有限责任公司开展金融业务预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于补选董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于改选监事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会共审议11项议案，其中议案均为普通决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的1/2以上通过。议案6涉及的关联股东中国文化产业发展集团有限公司、上海华谊控股集团有限公司、上海华谊集团投资有限公司、上海氯碱化工股份有限公司及上海天乐技术经济发展有限公司已经回避表决；议案8涉及的关联股东中国文化产业发展集团有限公司已经回避表决；议案9涉及的关联股东姚世娴及其一致行动人樟树市睿科投资管理中心（有限合伙）、叶叙群、姚峰英已经回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：晏国哲、何琳琳

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　国新文化控股股份有限公司董事会

　　2023年5月23日

　　● 上网公告文件

　　经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　国新文化控股股份有限公司2022年年度股东大会决议

　　证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-025

　　国新文化控股股份有限公司

　　关于补选独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事王彦超先生书面辞职报告，因个人工作原因，王彦超先生辞去公司第十届董事会独立董事、审计与风险管理委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。公司于2023年5月9日在上海证券交易所官网披露《国新文化控股股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-015）。

　　鉴于王彦超先生辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》等有关规定，王彦超先生将继续履行独立董事职责，直至公司股东大会选举产生新任独立董事。

　　2023年5月22日，公司召开第十届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》。根据公司控股股东中国文化产业发展集团有限公司提名，公司提名委员会及董事会审议通过，拟补选江伟先生为公司第十届董事会独立董事（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　国新文化控股股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月23日

　　附件：江伟先生简历

　　江伟，男，汉族，1978年7月出生，中共党员，博士研究生学历，教授，博士生导师，财政部学术类会计领军人才。2006年博士毕业于厦门大学管理学院企业管理（公司财务）专业。曾任暨南大学管理学院会计学系讲师、副教授、教授，美国华盛顿大学商学院金融学系访问学者，北京大学光华管理学院会计学博士后。现任中国人民大学商学院会计学系教授、博士生导师，中国会计学会财务成本分会理事、国家自然科学基金同行评议专家、广东省管理会计师协会学术委员会委员、新疆前海联合财产保险股份有限公司独立董事、北京百纳千成影视股份有限公司独立董事。

　　证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-027

　　国新文化控股股份有限公司

　　关于召开2023年

　　第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年6月8日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年6月8日 下午2点50分

　　召开地点：北京市西城区红莲南路57号中国文化大厦16层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年6月8日

　　至2023年6月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过。议案具体内容详见公司于2023年5月23日在《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023年第一次临时股东大会会议材料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记和传真登记，传真登记的需在股东大会召开前将原件寄至公司董事会办公室。

　　2、股东办理参加会议登记手续时应提供下列材料：

　　（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

　　（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

　　3、登记时间：2023年6月7日（星期三）9:00-11:30，13:30-17:30。

　　4、登记地点：北京市西城区红莲南路57号中国文化大厦北侧二层。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，与会股东或股东代表的交通、食宿等费用自理。

　　2、联系方式及联系人

　　联系人：刘爽、马征

　　联系电话：010-68313202

　　联系传真：010-68313202

　　联系地址：北京市西城区红莲南路57号中国文化大厦北侧二层

　　特此公告。

　　国新文化控股股份有限公司董事会

　　2023年5月23日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　国新文化控股股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月8日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-022

　　国新文化控股股份有限公司

　　关于第十届董事会

　　第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议于2023年5月22日在北京市西城区中国文化大厦16层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长王东兴先生主持，会议审议并通过以下决议：

　　一、审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

　　议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于补选董事会专门委员会委员的公告》，公告编号：2023-024。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　二、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

　　议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于补选独立董事的公告》，公告编号：2023-025。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　三、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司2023年第一次临时股东大会通知》，公告编号：2023-027。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　特此公告。

　　国新文化控股股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月23日

　　证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-023

　　国新文化控股股份有限公司

　　关于第十届监事会

　　第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议于2023年5月22日在北京市西城区中国文化大厦16层会议室以现场表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书刘登华先生列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议经公司全体监事推选，由覃春平先生主持，会议审议并通过以下决议：

　　一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

　　议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于选举监事会主席的公告》，公告编号：2023-026。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　特此公告。

　　国新文化控股股份有限公司

　　监事会

　　2023年5月23日

　　证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-024

　　国新文化控股股份有限公司

　　关于补选董事会专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月22日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。

　　经公司控股股东中国文化产业发展集团有限公司提名，公司2022年年度股东大会审议通过，杨玉兰女士已补选为公司第十届董事会董事（简历附后），任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　为保障董事会专门委员会充分发挥其职能，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会补选杨玉兰女士为第十届董事会战略委员会委员和第十届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　国新文化控股股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月23日

　　附件：杨玉兰女士简历

　　杨玉兰，女，1975年9月出生，中共党员，硕士研究生，1999年7月参加工作。曾任北京市十三陵林场会计，中外运敦豪国际航空快件有限公司财务主管，大唐电信科技产业集团财务部总经理助理，大唐联诚信息系统技术有限公司党委委员、财务总监，国新文化控股股份有限公司党委委员、副总经理、财务总监，广州市奥威亚电子科技有限公司监事会主席。现任国新文化控股股份有限公司党委副书记、董事、总经理兼财务总监，广州市奥威亚电子科技有限公司董事长，北京国文新思智慧科技有限责任公司执行董事。

　　证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-026

　　国新文化控股股份有限公司

　　关于选举监事会主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月22日召开第十届监事会第十一次会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

　　经公司控股股东中国文化产业发展集团有限公司提名，公司2022年年度股东大会审议通过，覃春平先生已被选举为公司第十届监事会监事，任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。

　　为保障监事会充分发挥其职能，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司监事会选举覃春平先生为第十届监事会主席（简历附后），任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　国新文化控股股份有限公司

　　监事会

　　2023年5月23日

　　附件：覃春平先生简历

　　覃春平，男，1978年5月出生，汉族，中共党员，大学本科，高级会计师，2000年7月参加工作。曾任开滦矿务局范各庄矿业分公司财务部科员、人力资源部人事，开滦(集团)有限责任公司财务部会计、财务部资产管理科业务主管、科长，开滦(集团)有限责任公司煤业分公司经营财务部主任，唐山开滦赵各庄矿业有限公司党委委员、副经理，中滦科技股份有限公司董事会董事、总会计师。现任中国文化产业发展集团有限公司党委委员、财务部总经理，国新文化控股股份有限公司监事会主席。

　　证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-028

　　国新文化控股股份有限公司

　　关于召开2022年度暨2023年

　　第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1.会议召开时间：2023年6月13日(星期二)16:00-17:00

　　2.会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

　　3.会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　4.问题征集方式：投资者可于2023年6月6日(星期二)至6月12日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱bod@crhc-culture.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月29日在《中国证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《公司2022年年度报告及摘要》《公司2023年第一季度报告》，为方便广大投资者全面深入地了解公司2022年度及2023年第一季度的经营业绩、财务状况，公司计划于2023年6月13日16:00-17:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度和2023年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）召开时间：2023年6月13日16:00-17:00

　　（二）召开地点：上证路演中心

　　（三）召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司参加本次业绩说明会的人员如下：

　　董事长王东兴先生

　　董事、总经理兼财务总监杨玉兰女士

　　独立董事黄生先生

　　董事会秘书、总法律顾问刘登华先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2023年6月13日(星期二)16:00-17:00登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）参与业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年6月6日(星期二)至6月12日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱bod@crhc-culture.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：010-68313202

　　联系邮箱：bod@crhc-culture.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　国新文化控股股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月23日